0
మోసపూరిత వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (జిఎస్టి) లావాదేవీలకు సంబంధించిన రూ. 100 కోట్ల మనీలాండరింగ్ విచారణకు సంబంధించి పంజాబ్ మంత్రి సంజీవ్ అరోరాను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) శనివారం అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అరోరా మరియు అతని వ్యాపార సంస్థలతో అనుబంధించబడిన అనేక ప్రదేశాలలో ఒక రోజంతా సెర్చ్ ఆపరేషన్ తర్వాత అరోరా అరెస్ట్ జరిగింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ), 2002 నిబంధనల ప్రకారం ఈ దాడులు జరిగాయి.
అధికారుల ప్రకారం, ఢిల్లీ, గురుగ్రామ్ మరియు చండీగఢ్లోని ఐదు ప్రాంగణాల్లో శనివారం తెల్లవారుజామున ED బృందాలు సమన్వయంతో సోదాలు ప్రారంభించాయి. వీటిలో, నాలుగు స్థానాలు నేరుగా అరోరా మరియు అతని అనుబంధ సంస్థలకు లింక్ చేయబడ్డాయి, అయితే ఒక కార్యాలయ ఆవరణ హాంప్టన్ స్కై రియల్టీ లిమిటెడ్కు చెందినది, ఇది కూడా కేసులో ఏజెన్సీ స్కానర్లో ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా, పంజాబ్ క్యాబినెట్ మంత్రి సంజీవ్ అరోరా అరెస్టుపై ఆప్ ఎంపీ సంజయ్ సింగ్ తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించారు మరియు ఎన్నికలకు ముందు ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపించారు.
ఏఎన్ఐతో మాట్లాడుతూ, “ఈడీ కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్లా వ్యవహరిస్తోంది. రాష్ట్రాల తర్వాత ప్రత్యర్థులపై దాడులు చేసి జైలుకు పంపుతున్నారు. ఇది ED ట్రెండ్గా మారింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో వారి ప్రయోగాన్ని ప్రధాని మోడీ ఎన్నికల ముందు పంజాబ్లో పునరావృతం చేస్తున్నారు. నేడు, కేబినెట్ మంత్రి సంజీవ్ అరోరాను అరెస్టు చేశారు.
మూడు దాడుల్లో సంజీవ్ అరోరా నుంచి ఏమీ కనుగొనబడలేదు. అయినప్పటికీ, ఇది బిజెపి ఎన్నికల నమూనా కాబట్టి అతన్ని అరెస్టు చేశారు. పంజాబ్లో ఔరంగజేబు తరహా విధానం పనిచేయదని ప్రధాని మోదీకి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను.
ఈ విచారణ నకిలీ GST లావాదేవీలతో కూడిన పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్ నెట్వర్క్కు సంబంధించినది.
అరోరా తన కంపెనీ ద్వారా ఢిల్లీకి చెందిన ఉనికిలో లేని సంస్థల నుండి రూ. 100 కోట్ల విలువైన మొబైల్ ఫోన్ల కోసం మోసపూరిత కొనుగోలు ఇన్వాయిస్లను రూపొందించినట్లు ED అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఎగుమతి క్రెడిట్లు మరియు డ్యూటీ లోపాలపై తప్పుడు GST రీఫండ్లతో పాటు, అనవసరమైన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC)ని క్లెయిమ్ చేయడానికి ఈ లావాదేవీలు ఉపయోగించబడ్డాయి.
ఆరోపించిన పథకం GST ఫ్రేమ్వర్క్లోని లొసుగులను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా ప్రభుత్వ నిధులను అపహరించడానికి నిందితులను ఎనేబుల్ చేసిందని ఏజెన్సీ వర్గాలు సూచించాయి.
అక్రమ సంపాదనను చట్టబద్ధం చేసే ప్రయత్నంలో నేరాల ఆదాయాన్ని ఎగుమతి మార్గాల ద్వారా మళ్లించారని, ఆ తర్వాత దుబాయ్ నుంచి భారత్కు తిరిగి వచ్చిందని ED అనుమానిస్తోంది.
ఆరోపించిన కార్యకలాపాలు ప్రభుత్వ ఖజానాకు గణనీయమైన నష్టాన్ని కలిగించాయని మరియు షెల్ ఎంటిటీలు మరియు లేయర్డ్ లావాదేవీలతో కూడిన చక్కటి వ్యవస్థీకృత ఆర్థిక మార్గాన్ని సూచించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ నివేదికను దాఖలు చేసే సమయంలో చండీగఢ్ మరియు ఢిల్లీ-NCR ప్రాంతంలోని అరోరా మరియు అతని సహచరులకు సంబంధించిన పలు ప్రాంగణాల్లో శోధన కార్యకలాపాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.
