ప్రెసిడెంట్ నుండి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ తర్వాత USలోని పౌరులు కానివారు తమ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలపై ఎక్కువ పరిశీలనను ఎదుర్కొంటారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ మంగళవారం, అయితే ఖాతాదారుల పౌరసత్వం గురించి సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు బ్యాంకులు అవసరమయ్యే ట్రెజరీ ద్వారా విడుదల చేసిన మునుపటి ప్రతిపాదన కంటే ఈ కొలత తక్కువ విస్తృతమైనది.
పేరోల్ పన్ను ఎగవేత, నిజమైన ఖాతా యాజమాన్యాన్ని దాచడం, లెక్కించబడని జీతం చెల్లింపులు, లేబర్ ట్రాఫికింగ్ మరియు ఖాతాలను తెరవడానికి లేదా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ధృవీకరించబడిన చట్టపరమైన ఉనికి లేకుండా క్రెడిట్ పొందేందుకు వ్యక్తిగత పన్ను చెల్లింపుదారుల గుర్తింపు సంఖ్యలను ఉపయోగించడం వంటి వాటికి సంబంధించిన రెడ్ ఫ్లాగ్లను గుర్తించడానికి బ్యాంకులకు హెచ్చరిక జారీ చేయాలని ట్రెజరీ కార్యదర్శిని ఆర్డర్ ఆదేశించింది.
కాన్సులర్ గుర్తింపు పత్రాలను ప్రమాదకరమని హైలైట్ చేస్తూ, ఖాతాదారులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సులభంగా పొందేందుకు, ట్రెజరీ మరియు రెగ్యులేటర్లు బ్యాంక్ రహస్య చట్టంలో మార్పులను ప్రతిపాదించాలని వైట్ హౌస్ పేర్కొంది. వార్తా వెబ్సైట్ Semafor ఈ డిక్రీల కంటెంట్ను మంగళవారం నివేదించింది.
బ్యాంకులు తమ కస్టమర్ల పౌరసత్వం లేదా ఇమ్మిగ్రేషన్ స్థితిపై డేటాను సేకరించాలని తాను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ను జారీ చేస్తానని ట్రంప్ గతంలో ప్రకటించారు, పరిశ్రమ సీనియర్ అధికారులు హెచ్చరించిన ఆదేశం ఖరీదైనది మరియు విఘాతం కలిగిస్తుంది.
ప్రస్తుత కస్టమర్లందరి ఇమ్మిగ్రేషన్ స్థితి మరియు పౌరసత్వాన్ని తనిఖీ చేయడం చాలా భారంగా మరియు దాదాపు అసాధ్యం అని బ్యాంకులు గుర్తించాయని రాయిటర్స్ గత నెలలో నివేదించింది.
ఇలాంటి చర్య వల్ల లక్షలాది మంది ఖాతాదారులకు బ్యాంకు ఖాతాలు రద్దవుతాయని, అమెరికన్లకు ఆర్థిక ప్రవేశం తగ్గుతుందని బ్యాంకులు వివరించాయి. ఒక పెద్ద బ్యాంక్లో ఎగ్జిక్యూటివ్, పేరు చెప్పకుండా అభ్యర్థించారు, ప్రభుత్వం జనాభాను వింటుందని మరియు మార్పుకు సిద్ధంగా ఉందని నిరూపించిందని అన్నారు.
ఈ మార్పులు బ్యాంకులకు సానుకూలంగా ఉన్నాయని రేమండ్ జేమ్స్ వద్ద వాషింగ్టన్ పాలసీ విశ్లేషకుడు ఎడ్ మిల్స్ తెలిపారు.
“సహజంగానే, ప్రభుత్వం ఇమ్మిగ్రేషన్పై ఎక్కువ నియంత్రణలను కోరుకుంటుంది, అయితే బ్యాంకింగ్ నియంత్రణాధికారులు ఎల్లప్పుడూ సంప్రదాయ ఆర్థిక వ్యవస్థల ద్వారా వీలైనన్ని ఎక్కువ ఆర్థిక లావాదేవీలను కోరుకుంటారు. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి చాలా మంది వ్యక్తులను తొలగించి ఉండవచ్చు, ఇది జాతీయ భద్రతా ప్రమాదాన్ని కూడా సృష్టించగలదు,” అన్నారాయన.
