మార్కోలా కోసం మనీ లాండరింగ్ గురించి అడిగినప్పుడు ఆమె ‘పనిచేస్తోందని’ డియోలన్ స్పందిస్తారు

ప్రభావశీలుడు డియోలన్ బెజెర్రా ఆమె మార్కోస్ హెర్బాస్ కామాచో కోసం డబ్బును లాండరింగ్ చేసిందా అని టీవీ గ్లోబో రిపోర్టర్ అడిగినప్పుడు ఆమె “పనిచేస్తోంది” అని బదులిచ్చారు. మార్కోలా ప్రైమిరో కమాండో డా క్యాపిటల్ ఫ్యాక్షన్, పిసిసి నాయకుడిగా నియమితులయ్యారు. గత గురువారం, 21వ తేదీన అరెస్టు చేసిన తర్వాత, సావో పాలో మధ్యలో ఉన్న సివిల్ పోలీస్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ నుండి డియోలన్ బయలుదేరినప్పుడు ఈ ప్రసంగం జరిగింది.

అదే విలేఖరితో, ప్రభావతి కూడా “న్యాయం జరుగుతుంది” అని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. పిసిసితో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ స్కీమ్‌ను పరిశోధించే ఆపరేషన్ వెర్నిక్స్‌లో భాగంగా డియోలన్ అరెస్టు చేయబడ్డాడు..

పరిశోధనల ప్రకారం.. డియోలన్ మార్టినోపోలిస్‌లోని ప్రమాదకర హౌసింగ్ ఏరియాలో అదే చిరునామాను ఉపయోగించి 35 కంపెనీలను ప్రారంభించాడుసావో పాలో లోపలి భాగంలో. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో, ఇన్‌వెస్టిగేటర్‌లు ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ను “ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ ఫండ్” అని పిలిచారు.

డియోలాన్ పోలీస్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ నుండి బయలుదేరినట్లు వీడియో చూపిస్తుంది; ప్రభావితం చేసే వ్యక్తి తప్పనిసరిగా SP అంతర్గత జైలుకు వెళ్లాలి:

“వ్యవస్థీకృత నేరం ఈ మొత్తాలను పబ్లిక్ ఫిగర్ అయిన ఈ వ్యక్తికి డిపాజిట్ చేస్తుంది మరియు ఈ డబ్బు ఇతర కార్యకలాపాల నుండి వచ్చిన డబ్బుతో కలిసిపోతుంది. వారికి ఈ వనరులు అవసరమైనప్పుడు, వారు వ్యవస్థీకృత నేరాలకు తిరిగి వస్తారు”, అని అతను చెప్పాడు.

ఈ పథకం చట్టపరమైన మూలం యొక్క రుజువు లేకుండా మిలియన్ల డాలర్లను తరలించింది మరియు వ్యవస్థీకృత నేరాల నుండి వనరులను దాచడానికి షెల్ కంపెనీలు, తాత్కాలిక బ్యాంకు ఖాతాలు మరియు అధిక-ముగింపు వస్తువుల కొనుగోలును ఉపయోగించింది.

ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ (గేకో)ను ఎదుర్కోవడానికి సివిల్ పోలీస్ మరియు స్పెషల్ యాక్షన్ గ్రూప్ నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్ ఫలితంగా ఆరు నిరోధక అరెస్టులు, R$327 మిలియన్లకు పైగా నిరోధించడం, 17 లగ్జరీ వాహనాలు మరియు దర్యాప్తులో ఉన్న వారితో సంబంధం ఉన్న నాలుగు ఆస్తులు కిడ్నాప్ చేయడం జరిగింది.

PCCకి సంబంధించి డియోలన్‌ను అరెస్టు చేసిన ఆపరేషన్‌ను ప్రిజన్ నోట్స్ ప్రారంభించాయి; అర్థం చేసుకోండి:

శిక్షాస్మృతి టిక్కెట్లతో విచారణ ప్రారంభించారు

ప్రెసిడెంట్ వెన్సెస్లావ్ యొక్క పెనిటెన్షియరీ II వద్ద నోట్స్ మరియు మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత 2019లో దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. మెటీరియల్‌లో కక్ష యొక్క అంతర్గత ఆర్డర్‌ల సూచనలు మరియు క్రిమినల్ గ్రూప్‌కు సహాయం చేసే “రవాణా సంస్థ నుండి మహిళ” గురించి ప్రస్తావించబడింది. అప్పటి నుండి, సివిల్ పోలీసులు వరుస పరిశోధనలను ప్రారంభించారు, ఇది పిసిసి యొక్క ఆర్థిక విభాగంగా గుర్తించబడిన కామాచో కుటుంబానికి అనుసంధానించబడిన రవాణా సంస్థను కనుగొనటానికి దారితీసింది.

“పెనిటెన్షియరీ 2 లోపల స్వాధీనం చేసుకున్న లేఖ కామాచో కుటుంబానికి చెందిన ఈ క్యారియర్‌కు మమ్మల్ని తీసుకువచ్చింది” అని విలేకరుల సమావేశంలో పరిశోధకులలో ఒకరు చెప్పారు.

ఆపరేషన్ లాడో ఎ లాడోలో సెల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత పరిశోధనలు పురోగమించాయి. పోలీసుల ప్రకారం, డేటా వెలికితీత సంభాషణలు, బ్యాంక్ బదిలీలు మరియు రసీదులను ప్రభావితం చేసే వ్యక్తిని స్కీమ్‌కు లింక్ చేస్తుంది.

“సెల్ ఫోన్ వెలికితీత కారణంగా దర్యాప్తు డియోలన్‌కు చేరుకుంది. అక్కడ మేము బ్యాంకు బదిలీలు, రసీదులు కనుగొన్నాము”, అని పోలీసు అధికారి తెలిపారు.

డియోలన్‌ను అరెస్టు చేసిన ఆపరేషన్ గురించి జనరల్ డెలిగేట్ మాట్లాడుతూ, ‘PCC అగ్రస్థానంలో ఉన్న అత్యున్నత స్థాయి వ్యక్తులు’

ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ప్రకటించిన ఆదాయానికి, ప్రత్యేకించి 2022 నుండి అననుకూలమైన కదలికలను తాము గుర్తించామని పరిశోధకులు పేర్కొన్నారు.

“అందించిన పనితో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా కూడా ఆమె ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదలను కలిగి ఉంది” అని ఒక ప్రతినిధి చెప్పారు. “ఇది పన్ను ఎగవేతను సృష్టిస్తుంది, బహుశా ఇతర లాండ్రీలు మరియు ఇతర పెట్టుబడులు”, అతను జతచేస్తుంది.

సివిల్ పోలీసుల ప్రకారం, ఈ పథకం డబ్బును ట్రాక్ చేయడం కష్టతరం చేయడానికి కంపెనీలు మరియు చట్టపరమైన సంస్థల సంక్లిష్ట నెట్‌వర్క్‌ను ఉపయోగించింది.

ఆపరేషన్ యొక్క ఇతర లక్ష్యాలు

డియోలేన్‌తో పాటు, ఈ ఆపరేషన్ PCC నాయకుడిగా నియమించబడిన మార్కోలా మరియు అతని సోదరుడు, అలెజాండ్రో కమాచో, ఇద్దరూ ఇప్పటికే అరెస్టయ్యారు. పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ ప్రకారం, విచారణలో ఉన్న పథకంలో పాల్గొనడానికి ఇద్దరూ తప్పనిసరిగా ప్రతిస్పందించాలి. విలేకరుల సమావేశంలో టాస్క్‌ఫోర్స్ సభ్యుడు మాట్లాడుతూ, “ఈ కేసులో మార్కోలా ఖచ్చితంగా శిక్షను ఎదుర్కొంటాడు.

ఈ ఆపరేషన్‌కు దేశం వెలుపల కూడా లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. పలోమాగా గుర్తించబడిన పరిశోధకుడు స్పెయిన్‌లో పరారీలో ఉన్నాడు మరియు ఇంటర్‌పోల్‌కి కావలసినవాడు.

ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఆపరేటింగ్ మోడల్‌లో మార్పును ఈ కేసు వెల్లడిస్తుందని పరిశోధకులు తెలిపారు, ఇది డబ్బును లాండరింగ్ చేయడానికి ఫిన్‌టెక్‌లు, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లు మరియు అధికారిక వ్యాపార నిర్మాణాలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది.

“వారు ఫిన్‌టెక్‌లను కలిగి ఉన్నారని మేము ఇప్పటికే తెలుసుకున్నాము, అవి అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాయి మరియు ID కార్డ్‌లు మరియు కంపెనీలను తెరవడానికి రుణాలు ఇవ్వడానికి యువకులను నియమించుకుంటాయి” అని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. “వారు తరచుగా అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి అక్రమ డబ్బును డంప్ చేయడానికి రాష్ట్రంలోనే ఖాళీలను ఉపయోగిస్తారు.”

సివిల్ పోలీసుల ప్రకారం, విచారణ పూర్తయింది మరియు ఫిర్యాదు చేయడానికి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయానికి పంపబడుతుంది. ఈ గురువారం స్వాధీనం చేసుకున్న పదార్థాల విశ్లేషణ కొత్త పరిణామాలు మరియు కంపెనీలు మరియు బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు సంబంధించిన ఇతర పరిశోధనలను సృష్టించగలదని అధికారులు చెబుతున్నారు.