15
న్యూ Delhi ిల్లీ: అక్రమ బెట్టింగ్ దరఖాస్తులకు అనుసంధానించబడిన మనీలాండరింగ్‌పై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ టెక్ జెయింట్స్ గూగుల్ మరియు మెటాకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
జూలై 21 న ED యొక్క Delhi ిల్లీ కార్యాలయం ముందు హాజరు కావాలని రెండు సంస్థలను ప్రతినిధులను పంపమని కోరారు.
గూగుల్ మరియు మెటా యొక్క ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు ప్రకటనల ద్వారా బెట్టింగ్ అనువర్తనాలను ప్రోత్సహించడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి, ఈ అనువర్తనాలు విస్తృత వినియోగదారు స్థావరాన్ని చేరుకోవడంలో సహాయపడతాయి. ఈ డిజిటల్ దిగ్గజాలు తమ సేవల ద్వారా చట్టవిరుద్ధమైన బెట్టింగ్ యొక్క వ్యాప్తిని ఎలా సులభతరం చేస్తున్నాయో ED ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తోంది, ఇది మనీలాండరింగ్ చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) నివారణను ఉల్లంఘిస్తుంది.
ఈ అభివృద్ధి ముంబైలో ED చేసిన ఒక ప్రధాన దాడిను అనుసరిస్తుంది, ఇక్కడ DABBA ట్రేడింగ్ మరియు ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్‌తో అనుసంధానించబడిన నాలుగు ప్రదేశాలు శోధించబడ్డాయి. లగ్జరీ గడియారాలు, ఆభరణాలు, విదేశీ కరెన్సీ, లగ్జరీ వాహనాలు మరియు నగదు పెరుగుతున్న యంత్రాలతో పాటు రూ .3.3 కోట్ల విలువైన లెక్కించని నగదును ఏజెన్సీ స్వాధీనం చేసుకుంది.
ED యొక్క దర్యాప్తు చట్టవిరుద్ధమైన ట్రేడింగ్ మరియు బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లను నడుపుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ “DABBA ట్రేడింగ్ అనువర్తనాల” పై కేంద్రీకృతమై ఉంది. పరిశీలనలో ఉన్న కీలక అనువర్తనాలు VMONEY, VM ట్రేడింగ్, స్టాండర్డ్ ట్రేడ్స్ లిమిటెడ్, ఇబుల్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్, లోటస్‌బుక్, 11 స్టార్స్స్ మరియు గేమ్‌బెట్‌లీగ్.
ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు లాభం పంచుకునే ఏర్పాట్ల ఆధారంగా మార్పిడి చేయబడిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ (అడ్మిన్) హక్కులతో “వైట్-లేబుల్ అనువర్తనాల” ద్వారా పనిచేస్తాయని అధికారులు వివరించారు. ఈ కార్యకలాపాల కోసం డబ్బును తరలించడంలో పాల్గొన్న హవాలా ఆపరేటర్లు మరియు ఫండ్ హ్యాండ్లర్లను కూడా వారు పరిశీలిస్తున్నారు, వివరణాత్మక డిజిటల్ మరియు ఆర్థిక రికార్డులు పరిశీలించబడ్డాయి.
మోసం మరియు మోసాలకు సంబంధించిన విభాగాల క్రింద జనవరి 9, 2025 న మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లో రిజిస్టర్ చేయబడిన ఎఫ్ఐఆర్ తరువాత ఈ దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
Vmoney మరియు 11 స్టార్స్ కలిగి ఉన్న విశాల్ అగ్నిహోత్రి 5% లాభాల భాగస్వామ్య ఒప్పందం ప్రకారం లోటస్‌బుక్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు నిర్వాహక హక్కులను పొందారని పరిశోధనలు కనుగొన్నాయి. తరువాత అతను ఈ హక్కులను ధావల్ దేవరాజ్ జైన్‌కు బదిలీ చేశాడు, కాని 0.125%చిన్న వాటాను కలిగి ఉండగా, జైన్ 4.875%కలిగి ఉన్నాడు.
ధావల్ జైన్, జాన్ స్టేట్స్ అలియాస్ పాండే అనే అసోసియేట్‌తో కలిసి, వైట్-లేబుల్ బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను అభివృద్ధి చేసి, 11 స్టార్స్‌ను ఆపరేట్ చేయడానికి విశాల్ అగ్నిహోత్రికి అందించినట్లు తెలిసింది.
అదనంగా, పాడియా అని కూడా పిలువబడే మయూర్ పాద్యా అనే హవాలా ఆపరేటర్, నగదు బదిలీలు మరియు బెట్టింగ్ వ్యాపారాలకు సంబంధించిన చెల్లింపులను నిర్వహించడానికి బాధ్యత వహిస్తారు.
