మాదకద్రవ్యాల డబ్బును లాండరింగ్ చేస్తున్నారని బ్యాంకులు ఆరోపించిన తరువాత మెక్సికన్ ప్రెసిడెంట్ రుజువు కోరుతున్నారు | మెక్సికో

మెక్సికన్ అధ్యక్షుడు క్లాడియా షీన్బామ్ మాదకద్రవ్యాల డబ్బును లాండరింగ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మూడు మెక్సికన్ ఆర్థిక సంస్థలపై అమెరికా ఆంక్షలపై నిరాశ వ్యక్తం చేశారు, మరియు నేర కార్యకలాపాలకు అమెరికా ఇంకా ఎటువంటి ఆధారాలు ఇవ్వలేదని అన్నారు.

“ఇప్పటి వరకు, ట్రెజరీ విభాగం మనీలాండరింగ్ ఉందని సూచించే ఎటువంటి రుజువు పంపలేదు” అని షీన్బామ్ చెప్పారు. “రుజువు ఉంటే మేము చర్య తీసుకుంటాము.”

అప్పుడు ఆమె ట్రెజరీ విభాగాన్ని బహిరంగంగా అభ్యర్థించింది “వారు రుజువు పంపండి, అది ఉంటే అది ఉంటే, కాబట్టి మేము ఈ ప్రక్రియలో వారితో పాటు రావచ్చు”.

యుఎస్ ట్రెజరీ విభాగం బుధవారం మూడు వేర్వేరు మెక్సికన్ ఆర్థిక సంస్థలపై ఆంక్షలు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది, వ్యవస్థీకృత నేరాలకు డబ్బును లాండర్‌ చేయడానికి వారిని ఉపయోగించినట్లు ఆరోపించింది.

ట్రెజరీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ యూనిట్ (ఫిన్సెన్) గుర్తించిన మూడు సంస్థలు పెద్ద వాణిజ్య బ్యాంకులు సిబాంకో మరియు ఇంటర్‌క్యామ్ మరియు బ్రోకరేజ్ సంస్థ వెక్టర్ కాసా డి బోల్సా. ఫెంటానిల్ అక్రమ రవాణాతో అనుసంధానించబడిన డబ్బును లాండరింగ్ చేస్తున్నారని ఫిన్సెన్ ఆరోపిస్తున్నారు.

“సిబాన్కో, ఇంటర్‌క్యామ్ మరియు వెక్టర్ వంటి ఫైనాన్షియల్ ఫెసిలిటేటర్లు కార్టెల్స్ తరపున డబ్బును తరలించడం ద్వారా లెక్కలేనన్ని అమెరికన్ల విషాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు, వాటిని ఫెంటానిల్ సరఫరా గొలుసులో కీలకమైన కాగ్‌లు చేస్తాయి” అని ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెస్సెంట్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

“ఈ శక్తివంతమైన అధికారం యొక్క మొదటి ఉపయోగం ద్వారా, నేటి చర్యలు ధృవీకరిస్తాయి [the] ఫెంటానిల్ మరియు ఇతర మాదకద్రవ్యాలను అక్రమ రవాణా చేసే నేర మరియు ఉగ్రవాద సంస్థలు ఎదుర్కొంటున్న ముప్పును ఎదుర్కోవటానికి మా వద్ద ఉన్న అన్ని సాధనాలను ఉపయోగించటానికి ట్రెజరీ యొక్క నిబద్ధత. ”

బుధవారం యొక్క ప్రకటన లాటిన్ అమెరికాలో వ్యవస్థీకృత నేరాల పట్ల ట్రంప్ పరిపాలన మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. ట్రంప్ ప్రారంభించిన తరువాత, పరిపాలన అనేక మెక్సికన్ క్రిమినల్ గ్రూపులను ఉగ్రవాద సంస్థలుగా ప్రకటించింది.

అమెరికా చేసిన ఇతర చర్యలు మెక్సికన్ ప్రభుత్వం మరియు ట్రంప్ పరిపాలన మధ్య ఘర్షణకు దారితీశాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో, ట్రంప్ పరిపాలన అనేక దిగుమతులపై 25% శిక్షాత్మక సుంకాలను విధించింది మెక్సికోఫెంటానిల్ అక్రమ రవాణా మరియు యుఎస్ వైపు వలసలను ఆపడానికి దేశాన్ని ఒత్తిడి చేసే ప్రయత్నంలో.

అదనంగా, పరిపాలన కొంతమంది మెక్సికన్ రాజకీయ వ్యక్తుల కోసం వీసాలను ఉపసంహరించుకోవడం ప్రారంభించింది, వారు యుఎస్‌కు ప్రయాణించకుండా నిరోధించింది. ప్రకారం రిపోర్టింగ్ ప్రోపబ్లికా ద్వారా, పరిపాలనలో షీన్బామ్ మిత్రదేశాలతో సహా మాదకద్రవ్యాల వాణిజ్యంతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించిన అనేక మంది రాజకీయ నాయకుల జాబితాను కలిగి ఉంది.

ఫెంటానిల్ అక్రమ రవాణాకు అనుసంధానించబడిన మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన చర్యలు డిపార్ట్‌మెంట్‌కు అదనపు అధికారాన్ని అందించిన తరువాత దాని చర్యలు వచ్చాయని ట్రెజరీ విభాగం తెలిపింది.

ఫెంటానిల్ ప్రతి సంవత్సరం అమెరికాలో పదివేల అధిక మోతాదు మరణాలకు దారితీస్తుంది. ఈ drug షధాన్ని ప్రధానంగా మెక్సికోలో చైనా నుండి పూర్వగామి రసాయనాలను ఉపయోగించి క్రిమినల్ గ్రూపులు తయారు చేస్తారు. ఇది సాధారణంగా మాత్రలలోకి నొక్కి, యుఎస్‌లోకి రవాణా చేయబడి దేశవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేయబడుతుంది.

షీన్బామ్ ప్రకారం, మెక్సికన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీలు మూడు ఆర్థిక సంస్థలు మరియు చైనీస్ వ్యాపారాలతో లావాదేవీలకు సంబంధించి ట్రెజరీ విభాగం నుండి సమాచారం పొందాయి.

సాక్ష్యాలను తగినంతగా చూడని మెక్సికన్ అధికారులు తమ సొంత దర్యాప్తును ప్రారంభించారు మరియు లావాదేవీలకు సంబంధించి యుఎస్ నుండి మరింత సమాచారం అభ్యర్థించారు.

మెక్సికో అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పందనగా యుఎస్ అనుసరించలేదని షీన్బామ్ చెప్పారు.

“మేము ఎవరికోసం కవర్ చేయబోవడం లేదు, శిక్షార్హత లేదు” అని షీన్బామ్ చెప్పారు. “కానీ సమర్థవంతంగా, మనీలాండరింగ్ ఉందని నిరూపించాలి. ప్రకటనలతో కాదు, కఠినమైన సాక్ష్యాలతో.”

ట్రెజరీ విభాగంలో, విడుదలైనప్పుడు, సంస్థలపై వేర్వేరు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఒక సందర్భంలో, ఒక గల్ఫ్ కార్టెల్ నాయకుడి కోసం సిబానో ఉద్యోగి 2023 లో 2023 లో M 10 మిలియన్లను లాండర్‌ చేయడానికి ఒక ఖాతాను సృష్టించాడు. మరొక సందర్భంలో, 2022 లో ఇంటర్కామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కొత్త తరం జాలిస్కో కార్టెల్ యొక్క అనుమానిత సభ్యులతో సమావేశమయ్యారు “చైనా నుండి నిధులను బదిలీ చేయడం సహా మనీలాండరింగ్ పథకాల గురించి చర్చించడానికి”.

మూడవ ఉదాహరణలో, 2013 నుండి 2021 వరకు, సినలోవా కార్టెల్ మనీ మ్యూల్ వెక్టర్ సంస్థ ద్వారా యుఎస్ నుండి మెక్సికోకు M 2 మిలియన్లను లాండర్‌ చేసిందని విభాగం పేర్కొంది.

“సిబానో ఇది చట్టబద్ధతకు వెలుపల వాణిజ్య సంబంధాలను కలిగి లేదని స్పష్టం చేస్తుంది మరియు సంబంధిత అధికారులు స్థాపించిన అన్ని మార్గదర్శకాల యొక్క సమ్మతిని పునరుద్ఘాటిస్తుంది” అని సిబాంకో తన వెబ్‌సైట్‌లో ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. “సిబానో సంబంధిత మెక్సికన్ మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్ అధికారులతో స్థిరమైన సంభాషణను నిర్వహిస్తుంది మరియు సహకరించడానికి దాని సుముఖతను నొక్కి చెబుతుంది.”

వ్యవస్థీకృత నేరాలకు మురికి డబ్బును లాండరింగ్ చేసినట్లు అమెరికా ఆరోపించిన ఆర్థిక సంస్థలు మెక్సికన్ బ్యాంకులు మాత్రమే కాదు.

చివరి పతనం, యుఎస్ బ్యాంక్ అంగీకరించారు కొలంబియన్ నేరస్థులకు డబ్బును లాండర్‌ చేయడంలో సహాయపడటానికి. ఫిన్సెన్ దర్యాప్తులో 3 1.3 బిలియన్ల జరిమానాకు దారితీసింది, ఇది చరిత్రలో ఒక ఆర్థిక సంస్థపై అతిపెద్ద జరిమానా.

గత సంవత్సరం, జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక నేరారోపణ.

ఆపరేషన్ ఫార్చ్యూన్ రన్నర్ అని పిలువబడే బహుళ-సంవత్సరాల DEA దర్యాప్తులో, ఆరోపించిన నేరస్థులు కాలిఫోర్నియాలో సిటీబ్యాంక్ ఎటిఎంలను మాదకద్రవ్యాల డబ్బును లాండర్ చేయడానికి ఉపయోగించారని కనుగొన్నారు.