మెన్సాలావో యొక్క ఆపరేటర్ అయిన మార్కోస్ వాలెరియో పన్ను ఎగవేతకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఆపరేషన్ యొక్క లక్ష్యం

ఈ మంగళవారం, 2వ తేదీన, రాష్ట్రంలోని టోకు వ్యాపారులు, సూపర్ మార్కెట్ చైన్‌లు మరియు రిటైల్ రంగానికి సంబంధించిన కంపెనీలతో కూడిన పన్ను మోసం పథకంపై ఫెడరల్ రెవెన్యూ, పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినాస్ గెరైస్ మరియు సివిల్ పోలీసులు సంయుక్త కార్యాచరణను చేపట్టారు.

ఓ ప్రకటనలు మార్కోస్ వాలెరియోయొక్క ఆపరేటర్‌గా ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఖండించింది మెన్సాలావోపన్ను ఎగవేత పథకం నిర్వాహకులలో ఒకరిగా పరిశోధనలలో గుర్తించబడింది. కనీసం R$220 మిలియన్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం వాటిల్లిందని అంచనా.

సంప్రదించినప్పుడు, వాలెరియో యొక్క న్యాయవాది, కార్లోస్ అల్బెర్టో అర్జెస్ జూనియర్, అతను కేసు ఫైల్‌లను యాక్సెస్ చేయడానికి వేచి ఉన్నానని, అందువల్ల అతను వ్యాఖ్యానించగలనని చెప్పాడు.

“నేను శోధనలను అనుసరించాను, కానీ శోధనలను నిర్ణయించే ప్రక్రియకు నాకు ప్రాప్యత లేదు. ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో అధికారం కోసం నేను ఇప్పటికే అభ్యర్థన చేసాను మరియు నేను వేచి ఉన్నాను”, అతను Estadãoకి తెలియజేశాడు.

ఈ చర్య క్రిమినల్ సంస్థ, సైద్ధాంతిక అబద్ధం మరియు మనీలాండరింగ్ యొక్క నేరాలను కూడా పరిశోధిస్తుంది.

“ఈ ఎగవేతని నిర్వహించడానికి, వారు మోసపూరితంగా కంపెనీలను స్థాపించారు, పని చేసే ఆర్థిక సామర్థ్యం లేని భాగస్వాములతో. ఇవి ఈ మినహాయింపు, ఈ ఎగవేతగా అనువదించే అనుకరణ కార్యకలాపాలు” అని ఆయన వివరించారు.

“ఇది రాష్ట్రానికి చాలా ఎక్కువ నష్టాలను సృష్టిస్తుంది, పోటీకి కోలుకోలేని నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది.”

బెలో హారిజోంటే యొక్క మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతంలో మరియు మినాస్ గెరైస్ రాష్ట్రం యొక్క మధ్య-పశ్చిమ ప్రాంతంలో శోధన మరియు నిర్భందించబడిన వారెంట్లు జరిగాయి. మార్కోస్ వాలెరియోతో పాటు, కంపెనీల ప్రధాన కార్యాలయం, ఇతర వ్యాపారవేత్తలు మరియు మోసంలో పాల్గొన్న ఉద్యోగుల గృహాలు కూడా ఆపరేషన్ యొక్క లక్ష్యాలు.

MPMG ప్రకారం, సోదాల సమయంలో సెల్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, పత్రాలు మరియు విచారణకు సంబంధించిన ఇతర అంశాలు, అలాగే మనీలాండరింగ్ కోసం సంస్థ ఉపయోగించే విలాసవంతమైన వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

18 నెలలకు పైగా నిర్వహించిన పరిశోధనలు, టోకు మరియు రిటైల్ రంగాలలోని వ్యాపారవేత్తలు అంతర్రాష్ట్ర కార్యకలాపాలను అనుకరించడానికి షెల్ కంపెనీలను సృష్టించి, మినాస్ గెరైస్ రాష్ట్రానికి చెల్లించాల్సిన పన్ను ప్రత్యామ్నాయం ద్వారా వారి స్వంత ICMS మరియు ICMS చెల్లింపులను అణిచివేసేందుకు సంక్లిష్టమైన పన్ను మోసం పథకాన్ని వెల్లడించాయి.

క్రిమినల్ పథకం కృత్రిమంగా వస్తువుల ధరను తగ్గించింది, పాల్గొన్న సమూహాల అక్రమ లాభాలను పెంచుతుంది, పోటీని వక్రీకరించడం మరియు పన్ను చట్టానికి అనుగుణంగా చట్టబద్ధంగా పనిచేసే కంపెనీలకు హాని కలిగించడం. నేర సంస్థ రాష్ట్రం నుండి వసూలు చేయవలసిన పన్నును అనవసరంగా కేటాయించిందని, అటువంటి మొత్తాలను దాని స్వంత పితృస్వామ్య ప్రయోజనంగా మార్చుకున్నట్లు పరిశోధనలు నిరూపించాయి.

మినాస్ గెరైస్ సొసైటీకి హాని కలిగించే విధంగా క్రిమినల్ సంస్థ సభ్యులకు ప్రయోజనాలను అందించడంతో పాటుగా అమలు చేయబడిన పన్ను ఎగవేత, పబ్లిక్ పాలసీలు మరియు పన్నుల ద్వారా నిధులు సమకూర్చే ముఖ్యమైన సేవలకు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి అవసరమైన వనరులను అణిచివేసేందుకు దారితీస్తుంది. అంచనాల ప్రకారం, రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టం R$215 మిలియన్లను మించిపోయింది.