న్యూ Delhi ిల్లీ: సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) మే 9 న మూడు విభిన్న కేసులను ప్రారంభించింది, మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం, ఏజెన్సీ గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
విడుదల ప్రకారం, ఈ కేసులలో ఇండోర్ ఆధారిత సంస్థ పాల్గొన్న గణనీయమైన ఆర్థిక మోసం ఉంటుంది, ఇది నకిలీ బ్యాంకును సమర్పించిన మొత్తం రూ. మధ్యప్రదేశ్ జోల్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (MP.JNL) కు 183.21 కోట్లు. 2023 లో, కంపెనీ మధ్యప్రదేశ్‌లో మూడు ఇమ్మిగ్రేషన్ ప్రాజెక్టులను దారుణంగా రూ. MPJNL నుండి 974 కోట్లు. ఈ ఒప్పందాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ఎనిమిది నకిలీ బ్యాంక్ హామీలు రూ. 183.21 కోట్లు సమర్పించారు.
ప్రారంభ ధృవీకరణ సమయంలో, MP.JNL పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (పిఎన్‌బి) యొక్క అధికారిక డొమైన్ వలె మోసపూరిత ఇమెయిల్ ప్రతిస్పందనలను అందుకుంది, బ్యాంక్ హామీల యొక్క ప్రామాణికతను తప్పుగా ధృవీకరిస్తుంది. ఈ నిర్ధారణలపై ఆధారపడిన ఎంపి జెఎన్‌ఎల్ సంస్థకు మూడు కాంట్రాక్టులను రూ. ఈ విషయంలో 974 కోట్లు.
సిబిఐ జూన్ 19 మరియు జూన్ 20 న పెద్ద ఎత్తున ఆపరేషన్ ప్రారంభించింది, న్యూ Delhi ిల్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్, గుజరాత్, జార్ఖండ్ మరియు మధ్యప్రదేశ్ అనే ఐదు రాష్ట్రాలలో 23 ప్రదేశాలలో శోధనలు నిర్వహించింది. ఈ ఆపరేషన్ కోల్‌కతాకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేయడానికి దారితీసింది, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సీనియర్ మేనేజర్‌తో సహా సిబిఐ తెలిపింది.
ఈ రోజు ఇద్దరు వ్యక్తులు కోల్‌కతాలోని స్థానిక అధికార పరిధి కోర్టు ముందు ఉత్పత్తి చేయబడ్డారు మరియు ట్రాన్సిట్ రిమాండ్‌లో ఇండోర్‌కు తీసుకురాబడతారని తెలిపింది. కోల్‌కతా ఆధారిత సిండికేట్ బహుళ రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ ఒప్పందాలను భద్రపరచడానికి నకిలీ బ్యాంక్ హామీలను క్రమపద్ధతిలో కల్పించడం మరియు ప్రసారం చేస్తోందని ఇప్పటివరకు దర్యాప్తులో తేలింది.
