J&F మరియు JBS భాగస్వామ్య గదిలో నెలకు R$9,000 సంపాదించిన R$11 మిలియన్లకు న్యాయవాదిని నియమించారు

బ్రెసిలియా – J&F మరియు JBSబాటిస్టా సోదరుల యాజమాన్యం, డిసెంబర్ 2023లో R$ 11.5 మిలియన్లను గోయానియా (GO)లోని ఒక న్యాయ సంస్థకు బదిలీ చేసింది, ఇది కౌన్సిల్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ నుండి వచ్చిన పత్రం ప్రకారం R$ 9 వేల నెలవారీ ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. ఆర్థిక కార్యకలాపాల నియంత్రణ (కోఫ్) దానికి ది ఎస్టాడో యాక్సెస్ కలిగింది.

న్యాయవాది Maísa de Maio Marciano యొక్క కార్యాలయం జాతీయ రిజిస్టర్‌లో నమోదు చేయబడిన చిరునామాను కలిగి ఉంది బ్రెజిలియన్ బార్ అసోసియేషన్ (OAB)గోయాస్ రాజధాని సెటోర్ సుల్ పరిసరాల్లోని షేర్డ్ రూమ్‌లో. ఇంటర్నెట్‌లో, ఇది గది అద్దె సేవలు, సమావేశ గదులు మరియు పన్ను చిరునామాలను అందిస్తుందని స్పేస్ చెబుతోంది.

చెల్లింపుల్లో ఒకటైన అదే రోజున, న్యాయవాది న్యాయవాది మరియు వ్యాపారవేత్త పాలో హంబెర్టో బార్బోసాకు R$3.5 మిలియన్లను బదిలీ చేశాడు. 2025లో కొనుగోలుదారు ఎవరు, మంత్రి పాల్గొనడం టోఫోలీ డేస్చేయండి ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF)లేదు తయాయా రిసార్ట్రిబీరో క్లారోలో (PR).

న్యాయవాదిని సంప్రదించినప్పుడు, ప్రకటన చేయడానికి నిరాకరించారు. J&Fకు సేవలను అందించే పాలో హంబెర్టో బార్బోసా నివేదికపై స్పందించారు, కానీ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు. “నీ మీద కేసు పెట్టడానికి నేను చనిపోతున్నాను. మీ నుండి వచ్చిన ఈ సమాచారం అబద్ధం, మోసపూరితం. మీరు మరియు బ్యాంక్ మేనేజర్ జైలుకు వెళుతున్నారు. నేను నిన్ను జైలులో పెట్టబోతున్నాను. పిల్లా! నరకం యొక్క ఐదవ ప్రదేశానికి వెళ్లు”, అతను ఫోన్‌లో చెప్పాడు.

JBS మరియు J&F ఒక నోట్‌లో, చెల్లింపులు ఇన్‌వాయిస్ జారీ మరియు పన్నుల చెల్లింపుతో అందించబడిన మరియు నిరూపించబడిన చట్టపరమైన సేవలకు సంబంధించినవిగా పేర్కొన్నాయి. ఇద్దరూ ఒప్పందం చేసుకున్న సేవలను పేర్కొనలేదు మరియు డబ్బు యొక్క చివరి గమ్యస్థానం పాలో హంబెర్టో బార్బోసా అనే దానితో సహా నివేదికలోని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వలేదు. (క్రింద మరింత చదవండి).

J&F అనేది ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద జంతు ప్రోటీన్ కంపెనీలలో ఒకటైన JBSతో సహా అనేక కంపెనీలను నియంత్రించే హోల్డింగ్ కంపెనీ. సమ్మేళనం సోదరులకు చెందినది జోస్లీ ఇ వెస్లీ బాటిస్టా.

Maísa Marciano కదలికల ఆధారంగా ఫిబ్రవరి 2024లో Goiâniaలోని Sicoob ఏజెన్సీ ద్వారా కార్యాలయ ప్రవేశాలు మరియు నిష్క్రమణల గురించి హెచ్చరిక Coafకి అందించబడింది. “ముఖ్యమైన లావాదేవీలను సమర్థించడానికి మరియు మద్దతును అందించడానికి ఎటువంటి సహాయక పత్రాలు సమర్పించబడలేదు” అని నివేదిక చెబుతోంది మరియు సందర్భం “మనీ లాండరింగ్‌కు అధిక ప్రమాదం” అని సూచిస్తుంది.

Coaf నిర్వహించే పత్రం ప్రకారం, రెండు కంపెనీల నుండి బదిలీలు చాలా దగ్గరగా జరిగాయి. డిసెంబర్ 15, 2023న, JBS R$8 మిలియన్లను బదిలీ చేసింది. 18వ తేదీన, J&F మరో R$3.5 మిలియన్లు చెల్లించింది.

అదే రోజు 18న, Maísa Marciano న్యాయవాది మరియు వ్యాపారవేత్త పాలో హంబెర్టో బార్బోసాకు R$3.5 మిలియన్లు చెల్లించారు. PHB హోల్డింగ్ యజమాని, బార్బోసా ఫిబ్రవరి 2025లో మంత్రి వాటాను కొనుగోలు చేసినందున ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చారు. టోఫోలీ డేస్ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF), రిబేరో క్లారో రిసార్ట్‌లో. జూలై 2025లో, బార్బోసా వ్యాపారవేత్త అల్బెర్టో లైట్ నుండి రిసార్ట్‌లో వాటాను కూడా కొనుగోలు చేసింది. కొన్ని నెలలపాటు వెంచర్‌లో భాగస్వామిగా ఉండేవారు.

మరియు అదే రోజు JBS నుండి స్వీకరించిన రోజున, డిసెంబర్ 15న, Maísa Marciano కార్యాలయం Coafకి హెచ్చరిక ప్రకారం, R$ 6.9 మిలియన్లను బదిలీ చేసింది. BK బ్యాంక్ Banco do Brasil వద్ద ఉన్న ఖాతాలో. పత్రం BK CNPJని వనరు గ్రహీతగా జాబితా చేస్తుంది.

ఒక ప్రకటనలో, BK తన కస్టమర్‌లు మరియు మూడవ పక్షాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలలో భాగం కాదని, లావాదేవీల ప్రాసెసింగ్ సేవలతో ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తుందని మరియు “పైన పేర్కొన్న కంపెనీకి దాని తరపున వనరులను స్వీకరించలేదు లేదా పంపలేదు” అని పేర్కొంది.

“దాని ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేయబడిన అన్ని లావాదేవీలు ఫండ్‌ల మూలం మరియు గమ్యస్థానంతో, పారదర్శకత మరియు ట్రేస్‌బిలిటీ యొక్క అధిక ప్రమాణాలను నిర్ధారిస్తూ వ్యక్తిగత కస్టమర్ ఖాతాలలో సరిగ్గా గుర్తించబడతాయి మరియు నమోదు చేయబడతాయి” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అయినప్పటికీ, BK అనేది ఫెడరల్ పోలీస్ మరియు సావో పాలో పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ యొక్క పరిశోధనలలో కనిపించిన ఒక ఫిన్‌టెక్, ఇది “పర్స్ అకౌంట్స్” అని పిలవబడే దానితో పనిచేస్తుందనే అనుమానంతో, ట్రాకింగ్ కష్టతరం చేయడానికి అనేక మంది క్లయింట్‌ల నుండి డబ్బును మిక్స్ చేసే మెకానిజం మరియు ప్రైమ్‌రో కమాండో డా క్యాపిటల్ (PCC) పథకాలను అందించింది.

BK బ్యాంక్ ప్రధాన లక్ష్యం ఆపరేషన్ హిడెన్ కార్బన్ఆగస్ట్ 2025లో ప్రారంభించబడింది. పరిశోధకుల ప్రకారం, ఆర్థిక సంస్థ R$17.7 బిలియన్లను అనుమానాస్పదంగా తరలించింది మరియు బదిలీ చేయబడిన మొత్తాలు జూదం యొక్క దోపిడీ, కల్తీ ఇంధనాల విక్రయం లేదా ఇంధన విక్రయంలో మెట్రాలాజికల్ మోసం వంటి వాటికి ప్రత్యక్ష మూలాలు కలిగి ఉంటాయి.

ఫిన్‌టెక్ ఒక ప్రకటనలో, దాని కార్యకలాపాలు ప్రస్తుత నియంత్రణ ప్రమాణాలకు పూర్తిగా అనుగుణంగా ఉన్నాయని మరియు “మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌ను నిరోధించడానికి కఠినమైన విధానాలను” అవలంబిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.

“అటువంటి పాలసీలలో లావాదేవీల నిరంతర పర్యవేక్షణ, బలమైన కస్టమర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెకానిజమ్స్ మరియు అవసరమైనప్పుడు సమర్థ అధికారులకు నివేదించడం వంటివి ఉంటాయి” అని ఆయన చెప్పారు.

J&F మరియు JBS ఏమి చెబుతున్నాయి

Maísa Marciano యొక్క న్యాయ సంస్థ ప్రకటనకు ఐదు సంవత్సరాల ముందు 2018లో ప్రారంభించబడిందని మరియు కనీసం జూన్ 2022 వరకు R$9,065.65 ఆదాయాన్ని కలిగి ఉందని మరియు నికర విలువ R$83,665.00గా ప్రకటించబడిందని Sicoob to Coaf చేసిన నివేదిక హైలైట్ చేస్తుంది.

ఫెడరల్ రెవెన్యూ రిజిస్ట్రీ ప్రకారం, కంపెనీ ప్రారంభ సమయంలో నివేదించబడిన షేర్ క్యాపిటల్, ఆఫీస్‌ను ప్రారంభించడానికి యజమానులు నగదు లేదా వస్తువులలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం R$2,000 మరియు ఈ రోజు వరకు అలాగే ఉంది.

ఏ సేవలు కాంట్రాక్ట్ చేయబడ్డాయి, మైసా మార్సియానోను ఎంచుకోవడానికి దారితీసిన కారణాలు, ఆఫీస్ పాలో హంబెర్టో బార్బోసాకు ఎందుకు బదిలీ చేయబడిందో తెలుసా మరియు న్యాయవాది చర్యలు J&F ఫెడరల్ పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ (MPF)తో కుదుర్చుకున్న సున్నితత్వ ఒప్పందం నుండి R$10.3 బిలియన్ల జరిమానా సస్పెన్షన్‌కు సంబంధించినవి కాదా అని నివేదిక JBSని అడిగింది.

డిసెంబర్ 20, 2023న, మంత్రి డయాస్ టోఫోలీ జరిమానాను సస్పెండ్ చేశారుప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగినట్లు ఆరోపించిన మరియు మెటీరియల్‌లకు యాక్సెస్‌ని అభ్యర్థించిన కంపెనీ రక్షణ నుండి వచ్చిన అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పందించిన నిర్ణయంలో ఆపరేషన్ స్పూఫింగ్.

ప్రతిస్పందనగా, కంపెనీ ఈ క్రింది గమనికను పంపింది: “పైన పేర్కొన్న కార్యాలయానికి చెల్లింపులు అందించబడిన మరియు నిరూపించబడిన చట్టపరమైన సేవలను సూచిస్తాయి. ఈ సరఫరాదారు నుండి మూడవ పక్షాలకు ఆర్థిక కదలికలపై కంపెనీకి సమాచారం లేదు. కంపెనీ తన కార్యకలాపాలు మరియు నివేదించబడిన వనరుల బదిలీల మధ్య సంబంధాన్ని స్పష్టం చేయడానికి నివేదిక కోసం వేచి ఉంది.”

J&F కూడా ఇదే విధంగా వ్యక్తీకరించబడింది: “అంతర్గత ప్రక్రియల పాలన మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని ధృవీకరించే మరియు నిర్ధారించే స్వతంత్ర ఆడిట్‌లను J&F నిర్వహిస్తుంది. J&F చేసిన అన్ని చెల్లింపులు ఇన్‌వాయిస్ జారీ చేయడం మరియు చెల్లించాల్సిన అన్ని పన్నుల చెల్లింపు ద్వారా అందించబడిన ఉత్పత్తులు లేదా సేవలను సూచిస్తాయి.”

Maísa Marciano పేరు మీద కబేళా నుండి అటార్నీ అధికారాలను నివేదిక కనుగొనలేదు మరియు కంపెనీ ఆమెకు ఏదైనా ఇచ్చిందో లేదో చెప్పలేదు.

గోయాస్ కోర్టులో ఆమె ఇటీవలి కేసుల్లో ఒకదానిలో, న్యాయవాది R$57 వేల రుసుము విభజనపై మరొక న్యాయ నిపుణులతో పోరాడారు, అతను మొత్తాన్ని నలుగురి మధ్య విభజించాలని వాదించాడు మరియు Maísa మొత్తంలో 30%, దాదాపు R$17 వేలకు అర్హుడని వాదించాడు.

ఫెడరల్ కోర్టులో ఆమె చర్యల సంప్రదింపులు మొదటి సందర్భంలో 30 కేసులను వాపసు చేస్తాయి. కైక్సాలో డిఫాల్ట్ అయిన నిర్మాణ సంస్థ నుండి పొందిన వాణిజ్య భవనంలో 27 చదరపు మీటర్ల ఆస్తుల డాక్యుమెంటేషన్‌లో కనీసం 28 తనఖా రిజిస్ట్రేషన్ రద్దుకు సంబంధించినవి. ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్‌లలో తనఖాల రికార్డును బ్యాంక్ ఉంచింది, ఇది కొనుగోలుదారుల ప్రకారం, ఆస్తి యొక్క ఖచ్చితమైన బదిలీని నిరోధించింది.

సుపీరియర్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ (STJ) కేసుల్లో న్యాయవాది పేరు కోసం వెతికితే నాలుగు ఫలితాలు వస్తాయి. కార్మికుల కోసం లంచ్ బాక్స్‌ల సరఫరాదారులతో నిర్మాణ సంస్థ రుణాల వసూలుకు సంబంధించినది ఇటీవలిది. రెస్టారెంట్ యజమానులు, న్యాయవాది క్లయింట్‌లకు చెల్లింపు అపార్ట్‌మెంట్ రూపంలో ఉంటుంది, అది కార్యరూపం దాల్చలేదు.

J&F యొక్క ఇతర ప్రస్తావనలు

J&F మరియు JBS నుండి చెల్లింపులు ఇటీవలి పరిశోధనలలో లేవనెత్తిన INSS మరియు బ్యాంకో మాస్టర్.

ఓ ఎస్టాడో బాటిస్టా సోదరుల నియంత్రణలో ఉన్న కంపెనీ అని వెల్లడించింది PBH హోల్డింగ్‌లోకి 2025లో R$25.9 మిలియన్లను ఇంజెక్ట్ చేసిందిమంత్రి డయాస్ టోఫోలీకి చెందిన తయాయా రిసార్ట్‌లో వాటాలను కొనుగోలు చేసిన పాలో హంబర్టో బార్బోసా ద్వారా.

ఆ సమయంలో, వ్యాపారవేత్త రిసార్ట్ వ్యాపారం మరియు J&F సమూహానికి అందించిన సంబంధిత చట్టపరమైన సేవలతో సంబంధం లేదని విలేఖరితో చెప్పాడు, ఇది బార్బోసా హోల్డింగ్‌కు చెల్లింపులు “సమూహానికి న్యాయవాద సేవలకు, ముఖ్యంగా వ్యవసాయ మరియు పన్ను విషయాలలో, ముఖ్యంగా గోయాస్ రాష్ట్రంలో” రుసుము అని ప్రకటించింది.

ఓ ఎస్టాడో JBS ఒక కన్సల్టెన్సీ కంపెనీకి 2024 మరియు 2025 మధ్య R$11.3 మిలియన్లు చెల్లించిందని, దానికి Banco Master మరో R$6.6 మిలియన్లను పంపిందని కూడా వెల్లడించింది. ఈ కన్సల్టెన్సీ STF మంత్రి కుమారుడికి చెల్లింపులు చేసింది Kássio Nunes Marques కెవిన్ మార్క్వెస్ కార్యాలయం ద్వారా, దీనికి అతను పూర్తిగా బాధ్యత వహిస్తాడు.

J&F చెల్లించినట్లు కూడా నివేదిక చూపించింది ఫెడరల్ డిస్ట్రిక్ట్ మాజీ గవర్నర్ కార్యాలయానికి R$25 మిలియన్లు ఇబానీస్ రోచా (MDB), సమూహం యొక్క కంపెనీకి ప్రయోజనం చేకూర్చే అతని డిక్రీని అనుసరించడం.