Coaf Refit మరియు Master మధ్య అనుమానాస్పద లావాదేవీలను ఎత్తి చూపుతుంది మరియు CPI కుంభకోణాలను అనుసంధానించవచ్చు

బ్రెసిలియా – ఎ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్‌పై పార్లమెంటరీ కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ (CPI). మధ్య మనీ లాండరింగ్ సంకేతాలను పరిశీలిస్తుంది బ్యాంకో మాస్టర్ ea రీఫిట్ చేయండిరియో ​​డి జనీరోలోని పాత మాంగ్విన్‌హోస్ రిఫైనరీ పేరు. ఈ అనుమానాలు R$1 బిలియన్‌కు మించిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి, ఇది రూపొందించిన ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికలో నమోదు చేయబడింది ఆర్థిక కార్యకలాపాల నియంత్రణ మండలి (కోఫ్).

రీఫిట్‌కి మాస్టర్‌లో ఖాతా ఉంది. అయితే కంపెనీ బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలను మించి అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వ్యాపారవేత్త రికార్డో మాగ్రో సమూహం. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు అనుసంధానించబడిన సంస్థ నుండి వచ్చిన ఇంటెలిజెన్స్ నివేదిక నేరుగా బ్యాంకుకు చేసిన విలక్షణమైన చెల్లింపులను సూచిస్తుంది డేనియల్ వోర్కారో 2023 మరియు 2024 మధ్య.

సంప్రదించినప్పుడు, Refit మరియు Master వ్యాఖ్యానించలేదు.

రెండు సమ్మేళనాల మధ్య సంబంధం దేశంలో జరుగుతున్న రెండు అతిపెద్ద పరిశోధనలను వ్యాపార మరియు రాజకీయ ప్రభావాలతో అనుసంధానించగలదు. లో ప్రాసెస్ చేస్తున్న ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ సి.పి.ఐ సెనేట్ఈ వాణిజ్య సంబంధానికి సంబంధించిన అంశాలను స్పష్టం చేయాలని భావిస్తోంది.

సంక్లిష్టమైన పన్ను ఎగవేత మరియు మనీలాండరింగ్ పథకాన్ని ఏర్పాటు చేశారనే అనుమానంతో రిఫిట్ గ్రూప్ సావో పాలో పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ మరియు ఫెడరల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ దృష్టిలో ఉంది. ఆర్థిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా బిలియన్-డాలర్ల మోసానికి సంబంధించి ఫెడరల్ పోలీసుల దర్యాప్తు లక్ష్యం బ్యాంకో మాస్టర్.

రీఫిట్ గ్రూప్ పరిగణించబడుతుంది సావో పాలో రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ICMS రుణగ్రహీత, రియో ​​డి జనీరోలో రెండవ అతిపెద్దది మరియు యూనియన్‌లోని అతిపెద్ద వాటిలో ఒకటి – R$26 బిలియన్ల ఎగవేత ఆరోపణలు. నుండి కంపెనీ వెలుగులోకి వచ్చింది ఆపరేషన్ హిడెన్ కార్బన్ఆగస్ట్ 2025లో ప్రారంభించబడింది మరియు దాని పరిణామాలు: కార్బన్ చైన్ కార్యకలాపాలు, సెప్టెంబర్‌లో మరియు పోకో లోబాటో, నవంబర్‌లో.

పరిశోధనలు Refit యొక్క ఇంధనం అని సంకేతాలను చూపించాయి మొదటి క్యాపిటల్ కమాండ్ (PCC)చే నియంత్రించబడే గ్యాస్ స్టేషన్లను సరఫరా చేయడం. పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నేర సంస్థ ఫరియా లిమా బ్యాంకులు మరియు ఫిన్‌టెక్‌ల సహాయంతో క్రిమినల్ డబ్బును లాండర్ చేయడానికి మరియు నిజమైన యజమానులను దాచడానికి ఇంధన మార్కెట్‌ను ఉపయోగిస్తుంది.

పన్ను మోసం, ఎగవేత మరియు ఆస్తులను దాచిపెట్టినట్లు కూడా అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. రికార్డో మాగ్రో “పరిశోధించబడిన మరియు నేర సంస్థ యొక్క కమాండర్” గా పేరుపొందాడు.

మునుపటి ప్రదర్శనలలో, Refit పన్ను ఎగవేతను తిరస్కరించింది మరియు “PCC లేదా ఏదైనా ఇతర నేర సంస్థతో కంపెనీని అనుబంధించే ప్రయత్నం” అని పిలిచే దానిని తిరస్కరించింది.

కార్యకలాపాలు సాగుతున్న కొద్దీ, ఫెడరల్ రెవెన్యూ మరియు నేషనల్ ట్రెజరీ అటార్నీ జనరల్ కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా తమ స్వరం పెంచారుపన్ను అధికారులచే వర్గీకరించబడింది “కల్తీ పన్ను ఎగవేతదారు” చూపిన విధంగా పన్నులు వసూలు చేయనందుకు ఎస్టాడో.

కంపెనీ కార్యకలాపాలపై నిషేధానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం రియో ​​కోర్టులో జరుగుతున్న ప్రక్రియలో, 2022, 2023 మరియు 2024 మధ్య కాలంలో Refit పన్ను ఎగవేత శాతం 80% కంటే ఎక్కువగా ఉందని IRS తెలిపింది.

రీఫిట్ 12 సంవత్సరాలుగా జ్యుడీషియల్ రికవరీలో ఉంది. పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మరియు జీవ ఇంధనాల కోసం నేషనల్ ఏజెన్సీ (ANP) జనవరిలో రిఫైనరీని పూర్తిగా మూసివేసింది, తనిఖీలో యూనిట్‌లో అగ్ని ప్రమాదం ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. గత ఏడాది అక్టోబరు నుంచి రిఫైనరీని ఏజెన్సీ పాక్షికంగా మూసివేసింది.

పరిశోధనలు ప్రాజెక్ట్‌ను అన్‌బ్లాక్ చేయమని కాంగ్రెస్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చాయి నిరంతర రుణగ్రహీతపన్ను ఎగవేతదారులకు కఠినమైన జరిమానాలతో, కాంగ్రెస్‌లో సంవత్సరాల తరబడి బ్లాక్ చేయబడింది. జనవరిలో లూలా ఈ చట్టాన్ని ఆమోదించారు.

మాస్టర్‌కు సంబంధించి, ఫెడరల్ పోలీస్ ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరోతో దర్యాప్తు చేస్తుంది, నిజమైన మద్దతు లేకుండా ఆస్తుల జారీ మరియు చర్చల ఆధారంగా ఆర్థిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ఆరోపించిన మోసం పథకం, అంటే తప్పు. అనుమానం ఏమిటంటే, అధిక రాబడిని వాగ్దానం చేసే బాండ్‌లు మరియు క్రెడిట్ పోర్ట్‌ఫోలియోలను బ్యాంక్ విక్రయించింది, కానీ సమర్థవంతమైన చెల్లింపు హామీలు లేవు.

విచారణలో మాస్టర్ ఆనవాళ్లు కనిపించాయి R$12.2 బిలియన్లను విక్రయించింది ఫెడరల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లోని పబ్లిక్ బ్యాంక్ అయిన BRBకి ఉనికిలో లేని క్రెడిట్ పోర్ట్‌ఫోలియోలలో మరియు ఒప్పందాన్ని సమర్థించే ప్రయత్నంలో సెంట్రల్ బ్యాంక్‌కు తప్పుడు పత్రాలను బట్వాడా చేసింది. బ్యాంకర్ డేనియల్ వోర్కారోను 4వ తేదీన అరెస్టు చేశారు.