అనుమానిత కంప్లైయన్స్ మిస్పై ఫిన్టెక్ ఎయిర్వాలెక్స్ ఆడిట్ను ఆస్ట్రేలియా వాచ్డాగ్ ఆదేశించింది
0
జనవరి 22 (రాయిటర్స్) – అనుమానిత మనీలాండరింగ్ మరియు కౌంటర్ టెర్రరిజం ఫైనాన్సింగ్ సమ్మతి వైఫల్యాల కోసం చెల్లింపు ప్లాట్ఫారమ్ ఎయిర్వాలెక్స్ పిటిని ఆడిట్ చేయమని ఆస్ట్రేలియా ఆర్థిక నేరాల నియంత్రణ సంస్థ గురువారం తెలిపింది. ఆస్ట్రేలియన్ ట్రాన్సాక్షన్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఎనాలిసిస్ సెంటర్ (AUSTRAC) ఒక ప్రకటనలో ఎయిర్వాలెక్స్ లావాదేవీల పర్యవేక్షణ కార్యక్రమం అది ఎదుర్కొనే పూర్తి స్థాయి నష్టాలకు అనుగుణంగా లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది, ఫిన్టెక్ బహుళ అధికార పరిధికి నిధుల బదిలీని సులభతరం చేస్తుంది. ఆస్ట్రేలియా స్థాపించిన ఫిన్టెక్ తన కస్టమర్లు ఎవరు మరియు ఏ రిపోర్టింగ్ అవసరమో కూడా నిర్వచించలేదు. “AUSTRAC చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ బ్రెండన్ థామస్ మాట్లాడుతూ, అనుమానాస్పద విషయాలను ఎయిర్వాలెక్స్ ఎంత బాగా గుర్తించింది మరియు నివేదించింది మరియు ఈ ముఖ్యమైన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించడంపై కూడా మా ఆందోళనలు విస్తరించాయి. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన Paynuri Co Ltdని కొనుగోలు చేసిందని, స్థానిక చెల్లింపుల లైసెన్స్లు మరియు విదేశీ-ఎక్స్ఛేంజ్ వ్యాపార రిజిస్ట్రేషన్ను పొందినట్లు చెల్లింపు వేదిక బుధవారం తెలిపింది, ఇది ఆసియాలో విస్తరిస్తున్నందున దేశంలో నేరుగా పనిచేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. Airwallex, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో మరియు సింగపూర్లలో సహ-ప్రధాన కార్యాలయాన్ని కలిగి ఉంది మరియు టెన్సెంట్, DST గ్లోబల్ మరియు హిల్హౌస్తో సహా పెట్టుబడిదారుల మద్దతుతో ఇది వ్యాఖ్య కోసం రాయిటర్స్ చేసిన అభ్యర్థనలకు వెంటనే స్పందించలేదు. (బెంగళూరులో షెరిన్ సన్నీ రిపోర్టింగ్; సోనియా చీమా మరియు రష్మీ ఐచ్ ఎడిటింగ్)
(వ్యాసం సిండికేట్ ఫీడ్ ద్వారా ప్రచురించబడింది. హెడ్లైన్ మినహా, కంటెంట్ పదజాలంగా ప్రచురించబడింది. బాధ్యత అసలు ప్రచురణకర్తపై ఉంటుంది.)
