J&F మరియు JBS INSS మరియు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ CPIల రాడార్లోకి ఎందుకు ప్రవేశించాయి?
BRASÍLIA – కన్సల్టింగ్ కంపెనీలకు మిలియన్ డాలర్ల చెల్లింపులు జరిగాయి J&Fదేశంలోని అతిపెద్ద వ్యాపార సమ్మేళనాలలో ఒకటి, రెండు CPIల రాడార్లో, సూత్రప్రాయంగా, సోదరుల కంపెనీల కార్యకలాపాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేని పథకాలను పరిశోధించడానికి కాంగ్రెస్లో తెరవబడింది జోస్లీ ఇ వెస్లీ బాటిస్టా.
ఒక ప్రకటనలో, సమూహం చేసే అన్ని చెల్లింపులు “ఇన్వాయిస్ జారీ చేయడం మరియు చెల్లించాల్సిన అన్ని పన్నుల చెల్లింపు ద్వారా అందించబడిన ఉత్పత్తులు లేదా సేవలు అందించబడతాయని నిరూపించబడ్డాయి” అని పేర్కొంది. “అంతర్గత ప్రక్రియల యొక్క పాలన మరియు ఖచ్చితత్వాన్ని ధృవీకరించే మరియు నిర్ధారించే స్వతంత్ర ఆడిట్లను ఇది నిర్వహిస్తుంది” అని కూడా అతను హైలైట్ చేశాడు.
బాటిస్టా హోల్డింగ్ (ఇతర కంపెనీలను నిర్వహించే సంస్థ) యొక్క ప్రస్తావనలు CPIల ద్వారా మూడవ పార్టీల పన్ను మరియు బ్యాంకింగ్ గోప్యతను ఉల్లంఘించడంతో తలెత్తాయి. వ్యవస్థీకృత నేరం మరియు ది INSS.
పార్లమెంటేరియన్లు దర్యాప్తు చేసిన వ్యక్తులు మరియు సంస్థలపై ఆర్థిక గూఢచార నివేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, ది ఆర్థిక కార్యకలాపాల నియంత్రణ మండలి (కోఫ్) క్రాస్-రిఫరెన్స్ సమాచారం మరియు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు లింక్ చేయబడిన బాడీ “విలక్షణమైనది”గా పరిగణించబడే బదిలీలు చేసిన లేదా స్వీకరించిన కంపెనీల డేటాను కలిగి ఉంటుంది.
INSS CPIలో, J&Fకి మొదటి అనులేఖనాలు వ్యాపారవేత్త మరియు లాబీయిస్ట్ డానిలో ట్రెంటో ద్వారా గోప్యతను ఉల్లంఘించడంతో వచ్చాయి, ఫెడరల్ పోలీసులు పదవీ విరమణ చేసిన వారిపై మోసం పథకం యొక్క లబ్ధిదారులలో ఒకరిగా గుర్తించారు.
అనుమానాస్పద కంపెనీలకు J&F R$55.6 మిలియన్ల చెల్లింపులు చేసిందని డానిలో ట్రెంటో కదలికలపై కోఫ్ నివేదిక సూచించింది. కనీసం R$28.6 మిలియన్లు ఈ మొత్తంలో ట్రెంటోకు లింక్ చేయబడిన కంపెనీలకు విక్రయించబడింది.
ఒక నోట్లో, హోల్డింగ్ కంపెనీ “మార్కెట్ పరిశోధన మరియు కస్టమర్ ప్రాస్పెక్టింగ్ సేవలు” కోసం పేర్కొన్న కంపెనీలను నియమించుకున్నట్లు మరియు “INSS CPMIలో కంపెనీల మాజీ భాగస్వామి గురించి ప్రస్తావించిన వెంటనే” కాంట్రాక్టులు రద్దు చేయబడ్డాయి.
ఈ సమాచారంతో, Danilo Trento యొక్క “ఆరెంజ్”గా గుర్తించబడిన Bolsa Família లబ్ధిదారుని పేరు మీద నమోదు చేయబడిన T5 Participações అనే కంపెనీలలో ఒకదాని యొక్క గోప్యతను CPI విచ్ఛిన్నం చేసింది.
T5పై Coaf నివేదిక J&F ద్వారా “విలక్షణమైనది”గా వర్గీకరించబడిన చెల్లింపుల గురించి మరింత సమాచారాన్ని అందించింది. ఈ చెల్లింపుల కోసం అలర్ట్ జారీ చేయడానికి గల కారణాలలో ఒకటి, అవి J&Fకి అనుకూలమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలతో సరఫరాదారులను కలిగి ఉండకపోవడమే.
ద్వారా ప్రత్యేకంగా వివరాలు వెల్లడించారు ఎస్టాడోవాటిలో:
- యొక్క చెల్లింపు మంత్రి డయాస్ టోఫోలీ షేర్లను కొనుగోలు చేసిన హోల్డింగ్ కంపెనీకి R$25.9 మిలియన్లుఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF), బ్యాంకో మాస్టర్కి లింక్ చేయబడిన ఫండ్తో భాగస్వామ్యంతో పరానాలోని రిసార్ట్లో ఉన్నాడు.
- యొక్క o చెల్లింపులు DF గవర్నర్ కార్యాలయానికి R$ 25 మిలియన్లు, Ibaneis Rochda (MDB)2025లో, DF ప్రభుత్వం మరియు PicPay, సమ్మేళనం యొక్క డిజిటల్ బ్యాంక్ మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని జరుపుకున్న నెలల తర్వాత;
- మరియు ది R$250 వేల బదిలీ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు ఆర్థర్ లిరా (PP-AL) కుమారుడికి చెందిన ఇటీవలే ప్రారంభించబడిన కంపెనీకి
J&Fతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా షేర్లను కొనుగోలు చేసిన కంపెనీ “PHB హోల్డింగ్తో ప్రత్యేకంగా” ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు టోఫోలీ పేర్కొంది. పాలో బార్బోసా మాట్లాడుతూ, J&F నుండి తాను అందుకున్న మొత్తాలకు రిసార్ట్తో ఎటువంటి సంబంధం లేదని మరియు అతని ప్రకారం, సమూహానికి అందించిన చట్టపరమైన సేవలకు సంబంధించినది. J&F బార్బోసా యొక్క హోల్డింగ్ కంపెనీకి చెల్లింపు లాయర్ ఫీజు కోసం అని మరియు సమూహం రిసార్ట్లో భాగస్వామి కాదని ప్రకటించింది.
Ibaneis Rocha తన న్యాయవాదుల ద్వారా, అతను 2018 నుండి సంస్థకు దూరంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నాడు. అతని కుమారుడు, Caio Carvalho Barros, భాగస్వాములలో ఒకరు. ఒక ప్రకటనలో, బ్యాంక్ “బహుళ రంగాలలో వందలాది చట్టపరమైన చర్యలలో పైన పేర్కొన్న సమూహానికి న్యాయ సేవలను అందించింది మరియు అందించడం కొనసాగిస్తోంది” అని పేర్కొంది.
ఆర్థర్ లిరా కుమారుడు అతను దాదాపు 10 సంవత్సరాలుగా బ్రసీలియాలో నివసిస్తున్నానని మరియు “అనేక కార్పొరేట్ క్లయింట్లను కలిగి 5 సంవత్సరాలకు పైగా ప్రకటనలు మరియు మార్కెటింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్నానని” చెప్పాడు. ఒక నోట్లో, “తన కంపెనీలకు చేసిన అన్ని చెల్లింపులు సంబంధిత ఇన్వాయిస్ను జారీ చేయడం ద్వారా ముందుగా చేయబడతాయి మరియు క్రమం తప్పకుండా అందించబడే సేవల నుండి పొందబడతాయి” అని అతను నొక్కి చెప్పాడు.
CPI ఆఫ్ క్రైమ్లో ఫుడ్ కంపెనీ
ఓ ఎస్టాడో ఇతర CPI ద్వారా ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ నివేదికలో J&F గ్రూప్కు చెందిన ఒక కంపెనీ ప్రస్తావించబడిందని కూడా ప్రత్యేకంగా వెల్లడించింది.
బ్రెజిలియన్ భూభాగంలోని క్రిమినల్ సంస్థల పనితీరును పరిశోధించడానికి రూపొందించబడింది, ఇది మాస్టర్ కేసుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడం ప్రారంభించింది, ఎందుకంటే నేరస్థులు జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు రాష్ట్ర సంస్థలలోకి ఎలా చొరబడతారో అర్థం చేసుకోవడం కమిషన్ పరిధిలో భాగమని సెనేటర్లు అర్థం చేసుకున్నారు.
పార్లమెంటరీ కమిటీ బ్యాంకో మాస్టర్ గోప్యతను ఉల్లంఘించింది. కోఫ్ పంపిన నిఘా నివేదికలో తేలింది ఇంటెలిజెన్స్ టాక్స్ను సంప్రదించడానికి డేనియల్ వోర్కారో యొక్క ఆర్థిక సంస్థ ద్వారా R$6.6 మిలియన్ల అనుమానాస్పద చెల్లింపు.
కన్సల్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ టాక్స్ను 2022లో ఫ్రాన్సిస్కో క్రావీరో డి కార్వాల్హో జూనియర్, వ్యాపారవేత్త మరియు టెరెసినా (PI) నుండి అకౌంటెంట్ ప్రారంభించారు – ఇది మంత్రి నూన్స్ మార్క్వెస్ స్వస్థలం. కంపెనీకి బారురీ (SP) మరియు బ్రసిలియా (DF) చిరునామాలు ఉన్నాయి.
అప్పటి వరకు కంపెనీ R$25,500 ఆదాయాన్ని నమోదు చేసినందున మిలియనీర్ రసీదులు విలక్షణంగా ఉన్నాయని కోఫ్ సూచించాడు. ఒక ప్రకటనలో, కన్సల్ట్ సంస్థ “దక్షిణ మరియు ఆగ్నేయ ప్రాంతాలకు సేవలను విస్తరించడానికి” సృష్టించబడిందని పేర్కొంది, అయితే ఈ సమూహం 2004 నుండి మరొక CNPJతో 300 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలకు సేవలు అందిస్తోంది.
మాస్టర్ బదిలీల యొక్క “లబ్దిదారు”గా పేర్కొనబడిన కన్సల్ట్ దాని కదలికలను ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికలో వివరించింది. మాస్టర్ చేసిన బదిలీల సమయంలోనే, కన్సల్టెన్సీ బాటిస్టా సమ్మేళనం యొక్క జంతు ప్రోటీన్ కంపెనీ అయిన JBS నుండి మరో R$ 11.3 మిలియన్లను పొందిందని Coaf రికార్డ్ చేసింది.
కన్సల్టింగ్ యొక్క పనితీరును సందర్భోచితంగా చూపుతున్నప్పుడు, Coaf కన్సల్టింగ్ కంపెనీని ఎత్తి చూపింది R$281,600 చెల్లింపులు చేసారు, ఉదాహరణకు, న్యాయవాది కెవిన్ డి కార్వాల్హో మార్క్వెస్కిఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF) మంత్రి న్యూన్స్ మార్క్వెస్ కుమారుడు.
