INSS CPI నివేదిక వివిధ పథకాల నుండి R$39 బిలియన్లను తరలించిన ‘నెట్వర్క్’ని ఎత్తి చూపింది
రిపోర్టర్, ఆల్ఫ్రెడో గాస్పర్ సమర్పించిన పత్రం, వ్యవస్థీకృత నేరాలకు సేవలందిస్తున్న కంపెనీల సమూహంపై దర్యాప్తును మరింత లోతుగా చేయమని ‘అత్యవసరంగా’ పోలీసులను కోరింది.
బ్రెసిలియా – ది తుది నివేదిక మరియు INSS CPIఈ శుక్రవారం, 27వ తేదీన సమర్పించబడినది, వివిధ పథకాలలో లంచాలు చెల్లించడానికి మరియు డబ్బును లాండరింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించే 41 కంపెనీల నెట్వర్క్ను సూచిస్తుంది. ఈ సమ్మేళనం 2018 మరియు 2025 మధ్య కనీసం R$39 బిలియన్లను సంపాదించి ఉండేది.
ఈ కంపెనీలలో “దాదాపు అన్ని” ముఖభాగాలుగా కనిపిస్తున్నాయని, తక్కువ వ్యవధిలో డబ్బును పాస్ చేయడానికి అవి ఉపయోగించబడ్డాయని ఆధారాలతో వచనం పేర్కొంది.
“INSS అసోసియేటివ్ డిస్కౌంట్లను మోసం చేయడానికి ఏర్పాటు చేసిన క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉపయోగించిన మనీలాండరింగ్ ప్రక్రియలో కొంత భాగం PCC వంటి హింసాత్మక నేర సంస్థలు ఉపయోగించే అదే నిర్మాణానికి అనుగుణంగా ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది” అని డిప్యూటీ నివేదిక పేర్కొంది. ఆల్ఫ్రెడో గాస్పర్ (PL-AL).
అనుమానాలు అర్పర్ చుట్టూ మరియు కంపెనీల చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. ఈ సంస్థ CPI యొక్క రాడార్లోకి ప్రవేశించింది ఎందుకంటే ఆంటోనియో కార్లోస్ కామిలో ఆంట్యూన్స్ R$150 మిలియన్ల క్రమంలో వనరులను బదిలీ చేసింది.
అని పిలుస్తారు INSS బట్టతలఅతను “INSS అవినీతి పథకం యొక్క ప్రధాన ఆర్థిక ఆపరేటర్”గా నియమించబడ్డాడు మరియు నేరారోపణ అభ్యర్థనల జాబితాలో చేర్చబడిన 216లో ఒకటి.
ఆర్పార్తో సంబంధాలు కలిగి ఉన్న కంపెనీల సమూహం యొక్క కదలికలను CPI మ్యాప్ చేసింది. పార్లమెంటరీ విచారణ ప్రకారం, 41 యొక్క నెట్వర్క్ PCC మరియు హిజ్బుల్లా గ్రూప్కు సేవ చేస్తున్నట్లు అనుమానించబడిన ఇతర ఫెడరల్ పోలీసు పరిశోధనలలో ఇప్పటికే కనిపించిన అదే ఆర్థిక ఆపరేటర్లను ఉపయోగిస్తుంది.
గుర్తించబడిన ఉద్యమంలో R$39 బిలియన్లు, R$20.4 బిలియన్లు ఇన్ఫ్లోలు మరియు R$18.6 బిలియన్లు బయటికి వచ్చాయి. CPI ద్వారా మ్యాప్ చేయబడిన లబ్ధిదారులలో విదేశీ మారకం మరియు వాణిజ్య క్రిప్టో ఆస్తులను నిర్వహించే కంపెనీలు ఉన్నాయి.
కమిషన్ అందుకున్న గోప్యత ఉల్లంఘనల పత్రాల ఆధారంగా అంచనా వేయబడుతుంది. ఇతర కంపెనీల గోప్యతను తొలగించడం ద్వారా నిర్వహించబడే వాల్యూమ్ R$45 బిలియన్లకు మించవచ్చని టెక్స్ట్ పేర్కొంది.
అర్పార్ యజమాని రోడ్రిగో మోరేస్. క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్, మనీలాండరింగ్, మోసపూరిత తప్పుడు సమాచారం, ఎలక్ట్రానిక్ మోసం మరియు ఎలక్ట్రానిక్ దొంగతనం వంటి నేరాలకు అతనిపై నేరారోపణ చేయాలని నివేదిక కోరింది.
“కనుగొనబడిన వనరుల పరిమాణాన్ని బట్టి, ఈ క్రిమినల్ నెట్వర్క్ మోసపూరిత INSS డిస్కౌంట్ల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఇతర నేర నిర్మాణాల కోసం కరెన్సీ ఎగవేత మరియు మనీలాండరింగ్ను నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. హింసాత్మక నేర సంస్థలతో సహా నెట్వర్క్ని ఉపయోగించడం అనుమానించబడింది” అని నివేదిక పేర్కొంది.
రిపోర్టర్ అల్ఫ్రెడో గాస్పర్ ఒక నిర్దిష్ట అధ్యాయాన్ని “రెడె అర్పార్: అతిపెద్ద మనీ లాండరింగ్ మరియు కరెన్సీ ఎగవేత ఆపరేషన్ నెట్వర్క్” అని పిలిచాడు.
ఇప్పటికీ చర్చించబడే మరియు ఓటు వేయబడే డాక్యుమెంట్లో, సమర్థ సంస్థలు తప్పనిసరిగా “అత్యవసరంగా”, ఈ అంశంపై పరిశోధనలను లోతుగా చేయాలి.
“ఐఎన్ఎస్ఎస్, లంచాల చెల్లింపు, స్పోర్ట్స్ మార్కెట్, మైనింగ్, పీసీసీ వంటి హింసాత్మక నేర సంస్థలు, హెజ్బుల్లా వంటి ఉగ్రవాద సంస్థలు, పెద్ద సంఖ్యలో షెల్ కంపెనీలు, ఆరెంజ్ భాగస్వాములు మరియు మనీలాండరింగ్ వంటి వివిధ పథకాలకు గణనీయమైన పరిమాణంలో మరియు సాక్ష్యాలను అందించిన సమర్థ సంస్థల ద్వారా ఈ విశ్లేషణలు తక్షణమే లోతుగా ఉండాలి. హౌస్లు మరియు క్రిప్టోయాక్టివ్లను మార్పిడి చేసుకునే విలువల మొత్తం”, హైలైట్ చేయబడింది.
