ఈ సోమవారం నుండి మాస్టర్-BRB కేసులో విచారణలో ఉన్న 8 మంది వ్యక్తులను PF వింటుంది; ఎవరు సాక్ష్యమిస్తారో చూడండి

ఫెడరల్ పోలీస్ (PF) దీన్ని వినడం ప్రారంభించింది సోమవారం, 26, ఎనిమిదిలో దర్యాప్తు చేశారు BRB ద్వారా బ్యాంకో మాస్టర్‌ను కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నంలో సాధ్యమయ్యే అవకతవకలను పరిశోధించే ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరో. మీరు టెస్టిమోనియల్స్ వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా లేదా ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF) ప్రధాన కార్యాలయంలో జరుగుతుంది. విచారణలు ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు జరుగుతాయి మరియు మంగళవారం, 27వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి.

దర్యాప్తు చేసిన వారిలో ఎవరు సాక్ష్యమివ్వాలో డైరెక్టర్లు ఉన్నారు బ్యాంకో మాస్టర్ మరియు ది BRBఅలాగే ఆర్థిక సంస్థల నుండి వ్యాపారవేత్తలు మరియు మాజీ అధికారులు. PF తప్పనిసరిగా పరిష్కరించాలి R$12.2 బిలియన్ల నకిలీ క్రెడిట్ పోర్ట్‌ఫోలియోలు BRBకి విక్రయించబడ్డాయి మరియు నిర్వహణ సంస్థతో కార్యకలాపాలలో బ్యాంక్ యొక్క ఈక్విటీని పెంచడానికి పెంచిన నిధులు మరియు ఆస్తుల వెబ్ రీగ్ DTVMప్రకారం ఇది మరో R$11.5 బిలియన్ల వరకు జోడిస్తుంది బ్యాంకో సెంట్రల్ (BC).

Banco de Brasília మార్చి 28, 2025న ప్రకటించింది, బ్యాంకో మాస్టర్‌ను కొనుగోలు చేసే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని సంస్థచే నియంత్రించబడే కొత్త సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేసే లక్ష్యంతో. అయితే ఈ ప్రక్రియ వివాదాన్ని లేవనెత్తింది, మాస్టర్ ఆస్తుల నాణ్యతపై అపనమ్మకం మరియు సెప్టెంబర్ 3న సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈ ఒప్పందాన్ని ఆమోదించలేదు.

అప్పటి నుండి, బ్యాంకో మాస్టర్ మరియు దాని యజమానిపై పరిశోధనలు, డేనియల్ వోర్కారోఈ నివేదికలో చూపిన విధంగా సక్రమంగా లేని, మోసపూరితమైన లేదా మోసపూరితమైన కార్యకలాపాలపై ఆధారపడిన నిర్మాణాన్ని సూచించండి. ఆచరణలో, దర్యాప్తులో ఉన్న అన్ని కార్యకలాపాలు బ్యాంకు యొక్క సంఖ్యల పటిష్టతను చూపించడానికి ప్రయత్నించే స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి, తద్వారా అది వ్యాపారాన్ని కొనసాగించవచ్చు.

బ్యాంకో మాస్టర్ ఇటీవలి సంవత్సరాలలో విపరీతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది సగటు కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడిదారు రాబడిని చెల్లించిన బ్యాంక్ డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్‌లను (CDBలు) జారీ చేయండి మార్కెట్ – ఆధారంగా అమ్మకాల ప్రకటనలతో క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఫండ్ (FGC). పరిశోధనలు మాస్టర్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కృత్రిమంగా పెంచబడిన ఆస్తులను చూపుతున్నట్లు అనుమానించబడిన నిధుల ద్వారా లేదా స్పష్టంగా పెళుసుగా ఉన్న పేరోల్ రుణాలతో చూపిస్తుంది, అయితే బాధ్యతలు చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయి.

ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరోలో PF ఎవరికి వినబడుతుందో చూడండి

• డారియో ఓస్వాల్డో గార్సియా జూనియర్, BRB వద్ద ఫైనాన్స్ మరియు కంట్రోలర్‌షిప్ డైరెక్టర్;

• ఆండ్రే ఫెలిపే డి ఒలివేరా సీక్సాస్ మైయా, వ్యాపారవేత్త;

• హెన్రిక్ సౌజా ఇ సిల్వా, వ్యాపారవేత్త;

• అల్బెర్టో ఫెలిక్స్ డి ఒలివేరా, మాస్టర్ బ్యాంక్ వద్ద ట్రెజరీ సూపరింటెండెంట్;

• Robério Cesar Bonfim Mangueira, BRB యొక్క సూపరింటెండెంట్;

• లూయిజ్ ఆంటోనియో బుల్, మాస్టర్ మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్;

• ఏంజెలో ఆంటోనియో రిబీరో డా సిల్వా, మాస్టర్ బ్యాంక్‌లో ఎగ్జిక్యూటివ్;

• అగస్టో ఫెరీరా లిమా, మాస్టర్ బ్యాంక్‌లో మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్.

ఆపరేషన్ మొదటి దశకు చేరుకుంది మాజీ బ్యాంకర్ డేనియల్ వోర్కారోను అరెస్టు చేశారు నవంబర్ 17, 2025న, ఒక రోజు ముందు BC మాస్టర్ యొక్క పరిసమాప్తిని నిర్ణయిస్తుంది. BRBకి కల్పిత క్రెడిట్‌లను విక్రయించే పథకానికి నాయకత్వం వహించినట్లు ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే వోర్కారో విడుదలైంది.

బ్యాంకో మాస్టర్ తర్వాత, ది CBSF సెక్యూరిటీస్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్రీగ్ ట్రస్ట్ యొక్క కొత్త పేరు, 15న, మరియు ది విల్ బ్యాంక్బుధవారం, 21.