వోర్కారో మరియు BC డైరెక్టర్ నుండి సాక్ష్యాలు STF వద్ద దర్యాప్తులో కొత్త అధ్యాయాన్ని తెరిచాయి

సెంట్రల్ బ్యాంక్ (BC) ద్వారా బ్యాంకో మాస్టర్‌ను లిక్విడేషన్ చేయడం మరియు బ్యాంకో రీజినల్ డి బ్రెసిలియా (BRB)కి సంబంధించిన ఆర్థిక మోసం అనుమానాలు కూడా ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF) లక్ష్యంగా మారాయి, మంత్రి ఆంటోనియో డయాస్ టోఫోలీ, న్యాయస్థానంలో విచారణ ప్రతినిధి చేసిన నిర్ణయాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నల మధ్య.

కేసును STFకి తీసుకెళ్లిన తర్వాత దానిపై గోప్యతను డిక్రీ చేసిన తర్వాత, మంత్రి ఈ మంగళవారం (12/30) మాస్టర్ యజమాని డేనియల్ వోర్కారో, BRB బ్యాంక్ మాజీ అధ్యక్షుడు పాలో హెన్రిక్ కోస్టా మరియు BC డైరెక్టర్లలో ఒకరైన ఐల్టన్ డి అక్వినో మధ్య ఘర్షణను షెడ్యూల్ చేశారు.

అయితే, ప్రక్రియ ముందురోజు, STF, వాస్తవానికి, ముగ్గురు ఫెడరల్ పోలీసులకు విడివిడిగా స్టేట్‌మెంట్లు ఇస్తారని స్పష్టం చేసింది. ఆ తరువాత, బాధ్యతాయుతమైన ప్రతినిధి అది అవసరమని భావిస్తే, ఘర్షణను నిర్వహిస్తుంది.

విచారణ లేదా ప్రక్రియలో ఇచ్చిన సంస్కరణల్లో వివాదాలను స్పష్టం చేయడానికి ఫేస్‌ఆఫ్‌లు ఉపయోగపడతాయి. అయితే, ఈ సందర్భంలో, రిపబ్లిక్ అటార్నీ జనరల్ పాలో గోనెట్ యొక్క వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ టోఫోలీచే ఈ కొలత గుర్తించబడింది.

గోనెట్ ఈ ప్రక్రియ ముందస్తుగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది, ఎందుకంటే స్పష్టత రావడానికి సాధ్యమైన వైరుధ్యాలతో సంబంధం ఉన్న వారి నుండి ప్రకటనలు ఇంకా సేకరించబడలేదు.

సెంట్రల్ బ్యాంక్, ఐల్టన్ డి అక్వినో ఘర్షణలో పాల్గొనడంపై వివరణ కోసం అభ్యర్థనను సమర్పించింది.

శనివారం (27/12), ఈ అప్పీల్‌ను తీర్పునిచ్చేటప్పుడు, టోఫోలీ ఈ విధానాన్ని కొనసాగించింది మరియు BC లేదా డైరెక్టర్ దర్యాప్తు లక్ష్యాలు కాదని నివేదించింది. అయినప్పటికీ, అతని భాగస్వామ్యం “ఆరోగ్యకరమైనది” అని అతను భావించాడు.

“విచారణ యొక్క లక్ష్యం జాతీయ నియంత్రణ అధికారం యొక్క చర్యలకు సంబంధించినది కనుక, వాస్తవాలను స్పష్టం చేయడానికి దర్యాప్తు చేయబడిన వారి మధ్య సాక్ష్యాలు మరియు ఘర్షణలలో దాని పాల్గొనడం ప్రత్యేక ఔచిత్యం” అని మంత్రి నిర్ణయంలో తెలిపారు.

STF ప్రకారం, సాక్ష్యాలు మరియు సంభావ్య ఘర్షణ ఈ మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు షెడ్యూల్ చేయబడ్డాయి మరియు వాస్తవంగా నిర్వహించబడతాయి. ఈ విధానాలను టోఫోలీ కార్యాలయం మరియు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం నుండి అసిస్టెంట్ జడ్జి పర్యవేక్షిస్తారు.

BRB, ఫెడరల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లోని పబ్లిక్ బ్యాంక్, మాస్టర్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించింది, అయితే సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈ ఒప్పందానికి అధికారం ఇవ్వలేదు. రెండు సంస్థల మధ్య బిలియన్ డాలర్ల కార్యకలాపాలకు సంబంధించి మోసం జరిగినట్లు అనుమానాలు ఉన్నాయి.

BC పర్యవేక్షక డైరెక్టర్, Ailton de Aquino, BRB ద్వారా మాస్టర్ కొనుగోలుకు అనుకూలంగా మాట్లాడారు, అయితే అతని స్థానం ద్రవ్య అధికారంలో ఓడిపోయింది, ఇది సంస్థను రద్దు చేయాలని నిర్ణయించింది.

మాజీ అధ్యక్షుడు జైర్‌తో సంబంధం ఉన్న రాజకీయ నాయకుల నుండి వోర్కారో మరియు బ్రెసిలియాలోని అధికారుల మధ్య పరిచయాల నెట్‌వర్క్‌ను కూడా మాస్టర్ కేసు వెల్లడించింది. బోల్సోనారో టోఫోలీ స్వయంగా మరియు మంత్రి వంటి STF మంత్రులకు అలెగ్జాండర్ డి మోరేస్అతని భార్య లిక్విడేటెడ్ బ్యాంక్ కోసం లాయర్‌గా మిలియన్ డాలర్ల కాంట్రాక్టును కలిగి ఉంది.

వార్తాపత్రిక O Globo ప్రకారం, బ్యాంక్‌తో మోరేస్ భార్య ఒప్పందం ఉనికిని బహిర్గతం చేసింది, మాస్టర్ బ్యాంక్ అమ్మకం గురించి మంత్రి BC అధ్యక్షుడు గాబ్రియేల్ గాలిపోలోపై ఒత్తిడి తెచ్చారని, దానిని ఇద్దరూ ఖండించారు.

టోఫోలీ విషయానికొస్తే, పెరూలోని లిమాలో ఫ్లెమెంగో మరియు పాల్మెయిరాస్ మధ్య జరిగిన లిబర్టాడోర్స్ ఫైనల్‌ను వీక్షించడానికి మంత్రి అదే ప్రైవేట్ విమానంలో బ్యాంక్ డైరెక్టర్లలో ఒకరికి న్యాయవాదిగా వెళ్లారు.

కోర్టులో డేనియల్ వోర్కారో యొక్క డిఫెన్స్ సమర్పించిన అప్పీల్‌పై నివేదించడానికి టోఫోలీని ఎంపిక చేసిన కొద్దిసేపటికే, నవంబర్ చివరిలో ఈ యాత్ర జరిగింది కాబట్టి యాదృచ్చికం దృష్టిని ఆకర్షించింది.

డ్రా ముగిసిన మరుసటి రోజు, మంత్రి ప్రెసిడెంట్ లూయిజ్ ఇనాసియో మూడవ టర్మ్ ప్రారంభంలో మాస్టర్స్ డైరెక్టర్లలో ఒకరి డిఫెండర్ మరియు మాజీ నేషనల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ జస్టిస్‌తో న్యాయవాది అగస్టో అర్రుడా బోటెల్హోతో కలిసి జెట్‌లో ఎక్కారు. లూలా డా సిల్వా. విమానంలో వ్యాపారవేత్త లూయిజ్ ఓస్వాల్డో పాస్టోర్, విమాన యజమాని మరియు మాజీ డిప్యూటీ ఆల్డో రెబెల్లో కూడా ఉన్నారు.

మంత్రి తాను విమానంలో ప్రయాణించినట్లు ధృవీకరించారు మరియు ప్రయాణ సమయంలో ప్రక్రియ గురించి చర్చించలేదని వార్తాపత్రిక ఓ గ్లోబో ప్రకారం సంభాషణకర్తలకు చెప్పారు.

కొంతకాలం తర్వాత, డిసెంబరు 3న, టోఫోలీ కేసును గోప్యంగా ఉంచింది మరియు మాస్టర్ డైరెక్టర్ అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పందనగా దాని స్వంత నివేదిక ప్రకారం దర్యాప్తును STFకి బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది – వోర్కారో యొక్క న్యాయవాదులు గతంలో చేసిన అదే అభ్యర్థన.

దర్యాప్తులో ఫెడరల్ డిప్యూటీ, ప్రత్యేక అధికార పరిధి కలిగిన అధికారం యొక్క సమన్ల ఆధారంగా అతను అభ్యర్థనను అంగీకరించాడు.

దర్యాప్తులో సున్నితమైన ఆర్థిక సమాచారం ఉంటుందని, ఆర్థిక మార్కెట్‌పై సంభావ్య ప్రభావం ఉంటుందని పేర్కొంటూ మంత్రి గోప్యతను సమర్థించారు. ఆచరణలో, దర్యాప్తుకు సంబంధించిన అన్ని భవిష్యత్ నిర్ణయాలను ఇప్పుడు అతను తీసుకుంటాడు మరియు ఇకపై బ్రెసిలియాలోని ఫెడరల్ కోర్ట్ ద్వారా తీసుకోబడదు.

మోరేస్ మరియు BCకి సంబంధించిన వివాదాలు

అలెగ్జాండ్రే డి మోరేస్ విషయానికొస్తే, ఓ గ్లోబో వార్తాపత్రిక నుండి కాలమిస్ట్ మాలు గాస్పర్, బ్యాంకో మాస్టర్‌కు అనుకూలంగా ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ గాబ్రియెల్ గెలిపోలోను కనీసం నాలుగు సార్లు కోరినట్లు నివేదించిన తర్వాత మంత్రి ప్రశ్నలకు గురి అయ్యారు.

కాలమిస్ట్ ప్రకారం, కనీసం మూడు పరిచయాలు టెలిఫోన్ ద్వారా మరియు ఒకరు వ్యక్తిగతంగా డేనియల్ వోర్కారో బ్యాంకుకు సంబంధించిన సమస్యలను చర్చించారు.

బుధవారం (24/12) విడుదల చేసిన నోట్‌లో, మాగ్నిట్స్కీ చట్టం యొక్క ప్రభావాలను చర్చించడానికి మోరేస్ BC అధ్యక్షుడితో రెండు సమావేశాలను కలిగి ఉన్నారని STF యొక్క ప్రెస్ ఆఫీస్ పేర్కొంది – “14/08న మొదటిది, చట్టం యొక్క మొదటి దరఖాస్తు తర్వాత, 30/07న; మరియు రెండవది 30/09న, 30/09న, అతని భార్య 22/09 22వ తేదీకి ఈ చట్టం వర్తించబడలేదు. BRB ద్వారా మాస్టర్‌ను పొందడం గురించి చర్చించారు లేదా ఏదైనా ఒత్తిడిని ప్రయోగించారు”.

మాగ్నిట్స్కీ అనేది తీవ్రమైన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు మరియు అవినీతి పద్ధతులకు పాల్పడేవారిని పరిగణించే విదేశీయులను శిక్షించే ఒక అమెరికన్ చట్టం. మోరేస్ జూలై చివరిలో చట్టం ద్వారా ఆమోదించబడింది, మోరేస్ జూలై చివరిలో మరియు అతని భార్య సెప్టెంబర్‌లో చట్టం ద్వారా ఆమోదించబడింది – ప్రభుత్వం నుండి విమర్శల మధ్య డొనాల్డ్ ట్రంప్ బ్రెజిలియన్ కోర్టుల్లో మాజీ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్సోనారోపై చర్యలకు పాల్పడింది, వీటిలో చాలా వరకు మోరేస్ నివేదించారు.

కానీ డిసెంబర్ ప్రారంభంలో, ట్రంప్ పరిపాలన మాగ్నిట్స్కీచే మంజూరు చేయబడిన వారి జాబితా నుండి మోరేస్ మరియు అతని భార్యను తొలగించింది.

నోట్ ప్రకారం, మోరేస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వద్ద లేడు మరియు ఈ విషయాన్ని చర్చించడానికి గాలిపోలోకు కాల్ చేయలేదు.

“తాను ఎప్పుడూ సెంట్రల్ బ్యాంక్‌లో లేడని, దీని కోసం లేదా మరేదైనా వారి మధ్య టెలిఫోన్ కనెక్షన్ లేదని కూడా అతను స్పష్టం చేశాడు. చివరగా, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ముందు మాస్టర్-BRB కొనుగోలు ఆపరేషన్‌లో తన భార్య న్యాయ సంస్థ ఎప్పుడూ వ్యవహరించలేదని అతను స్పష్టం చేశాడు”, STF నుండి ఒక గమనిక.

STF ప్రకటనను అనుసరించి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ వర్తింపజేసిన ఆంక్షల ప్రభావాలను చర్చించడానికి మోరేస్‌తో సమావేశాలు జరిగాయని ధృవీకరించడానికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ కూడా ఒక గమనికను విడుదల చేసింది.

12వ తేదీన, ఫెడరల్ పోలీస్ (PF) వోర్కారో సెల్ ఫోన్‌లో R$129 మిలియన్ విలువైన ఒప్పందాన్ని అలెగ్జాండ్రే డి మోరేస్ భార్య వివియన్ బార్సీ డి మోరేస్ యొక్క న్యాయ సంస్థతో సంతకం చేసింది.

ఈ విలువను ఓ గ్లోబో అనే వార్తాపత్రిక కూడా వెల్లడించింది. నవంబర్ 18న ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరోలో ఉన్న పత్రం, 2024 నుండి మూడు సంవత్సరాల పాటు కార్యాలయానికి R$3.6 మిలియన్ల నెలవారీ చెల్లింపులను అందించింది.

వార్తాపత్రిక ప్రకారం ఒప్పందం నిర్దిష్ట ప్రక్రియలు లేదా కారణాలను పేర్కొనలేదు. “అవసరమైన చోట” కార్యాలయం బ్యాంకుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని నిర్ధారిస్తూ, ఇది విస్తృత చర్యను ఏర్పాటు చేసింది.

మాస్టర్ లిక్విడేట్ చేయబడింది మరియు ఒప్పందం చివరి వరకు నిర్వహించబడనప్పటికీ, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ల మధ్య సందేశాలు మార్పిడి చేయబడ్డాయి, కార్యాలయానికి చెల్లింపు అంతర్గతంగా ప్రాధాన్యతగా పరిగణించబడుతుందని నివేదిక పేర్కొంది.

వివియాన్‌తో పాటు, జంట పిల్లలు, ప్యానెల్ సభ్యులు కూడా, వోర్కారోతో లింక్ చేయబడిన కనీసం ఒక ప్రక్రియలో కనిపిస్తారు.

వోర్కారో యొక్క ఇతర కనెక్షన్లు

STF మంత్రులతో సంబంధాలతో పాటు, ఎన్నికల విరాళాలు బ్యాంకో మాస్టర్‌కు సంబంధించిన రాజకీయ సంబంధాలను కూడా వెల్లడిస్తాయి.

వ్యాపారవేత్త ఫాబియానో ​​కాంపోస్ జెట్టెల్, డేనియల్ వోర్కారో యొక్క బావ, అతిపెద్ద వ్యక్తిగత దాత టార్సియో డి ఫ్రీటాస్ (రిపబ్లికనోస్-SP) మరియు జైర్ బోల్సోనారో (PL) 2022లో.

బ్యాంకర్ సోదరి నటాలియా వోర్కారో జెట్టెల్‌ను వివాహం చేసుకున్న అతను బోల్సోనారో అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారానికి R$3 మిలియన్లను మరియు సావో పాలో గవర్నర్‌కు R$2 మిలియన్లను బదిలీ చేశాడు.

జెట్టెల్ మోరియా అసెట్ యొక్క వ్యవస్థాపకుడు మరియు CEO, ఇది ఒక ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్ – స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో లేని కంపెనీలలో వాటాలను కొనుగోలు చేసే పెట్టుబడి విధానం. మోరియా ద్వారా, అతను ఓక్‌బెర్రీ, లెస్ సింక్, ఫ్రుటారియా సావో పాలో మరియు ఎంపోరియో ఫ్రూటారియా వంటి బ్రాండ్‌లలో భాగస్వామి.

2022లో, అతను దేశంలో ఆరవ అతిపెద్ద వ్యక్తిగత దాత. ఎన్నికల చట్టం ప్రకారం, వ్యక్తులు ఎన్నికలకు ముందు సంవత్సరం నుండి తమ స్థూల ఆదాయంలో 10% వరకు విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు. ఎన్నిక.

అతని ప్రచారానికి 600 కంటే ఎక్కువ మంది దాతలు ఉన్నారని మరియు జెట్టెల్‌తో గవర్నర్‌కు ఎలాంటి సంబంధాలు లేదా సంబంధాలు లేవని టార్సియో ప్రెస్ కార్యాలయం పేర్కొంది.

“Tarcísio యొక్క జవాబుదారీతనం ఎన్నికల న్యాయస్థానం ద్వారా సక్రమంగా ఆమోదించబడిందని హైలైట్ చేయడం విలువైనది” అని BBC న్యూస్ బ్రెజిల్‌కు పంపిన నోట్ పేర్కొంది.

మాస్టర్స్ లిక్విడేషన్

నవంబర్ 18న మాస్టర్ బ్యాంక్ లిక్విడేషన్ జరిగింది, అదే రోజున ఒక ఆపరేషన్ వోర్కారో మరియు ఇతర బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లను అరెస్టు చేయడానికి దారితీసింది.

నవంబర్ 28న, 1వ ప్రాంతం యొక్క ఫెడరల్ రీజినల్ కోర్ట్ (TRF) మంజూరు చేసింది నీకు శరీరం ఉంది మరియు వోర్కారో, మాజీ డైరెక్టర్లు లూయిజ్ ఆంటోనియో బుల్, అల్బెర్టో ఫెలిజ్ డి ఒలివేరా మరియు ఏంజెలో ఆంటోనియో రిబీరో డా సిల్వా, అలాగే బ్యాంక్‌లో మాజీ భాగస్వామి అగస్టో ఫెరీరా లిమాలను విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు.

వారు ఎలక్ట్రానిక్ చీలమండ మానిటర్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తారు మరియు ఆర్థిక రంగంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం, విచారణలో ఉన్న ఇతర వ్యక్తులతో సంబంధాలు కలిగి ఉండటం మరియు దేశం విడిచి వెళ్లడం వంటివి నిషేధించబడ్డాయి.

క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఫండ్ (FGC)పై ప్రభావం పరంగా మాస్టర్ యొక్క వైఫల్యం దేశ చరిత్రలో అతిపెద్దది – ఇది ఒక రకమైన డిపాజిట్ గ్యారెంటీ సిస్టమ్‌గా పనిచేసే ప్రైవేట్ అసోసియేషన్, అనుబంధిత సంస్థ విఫలమైతే CPF లేదా CNPJ (ఒక ఆర్థిక సంస్థకు) వరకు పెట్టుబడిని కవర్ చేస్తుంది.

FGC ప్రకారం, CDBలలో R$41 బిలియన్లను కలిగి ఉన్న బ్యాంకులో 1.6 మిలియన్ల పెట్టుబడిదారులు తిరిగి చెల్లించబడవచ్చు.

క్రెడిట్ మంజూరు చేయడం, సక్రమంగా లేని శీర్షికలను జారీ చేయడం మరియు తప్పుడు పోర్ట్‌ఫోలియోలను సృష్టించడం వంటి అనుమానిత మోసాలను PF పరిశోధిస్తుంది – పరిశోధకుల ప్రకారం, బిలియన్ల డాలర్ల మొత్తాలను తరలించి, సంస్థను BRBకి విక్రయించే ప్రయత్నానికి ఆజ్యం పోసింది.

రూట్ పినా మరియు మెరీనా రోస్సీ నుండి సమాచారంతో