ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ CPI రిసార్ట్ను కొనుగోలు చేయడానికి జెట్టెల్ ఉపయోగించే ఫండ్ గోప్యతను ఉల్లంఘించింది
ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ కోసం పార్లమెంటరీ కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ (CPI) డయాస్ టోఫోలీ మరియు అతని కుటుంబం నుండి తయాయా రిసార్ట్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగించిన అర్లీన్ ఫండ్ యొక్క గోప్యతను విచ్ఛిన్నం చేసింది.
చూపిన విధంగా ఎస్టాడో/ప్రసారంఅర్లీన్ దాని ఏకైక వాటాదారుగా లీల్ అనే మరొక ఫండ్ను కలిగి ఉంది, ఇది 2021 నుండి 2025 వరకు, బ్యాంకర్ డేనియల్ వోర్కారో యొక్క బావ అయిన ఫాబియానో జెట్టెల్ దాని ఏకైక వాటాదారుగా ఉంది.
వెంచర్లోకి R$20 మిలియన్ల విరాళాల ద్వారా పాస్టర్ తయాయా రిసార్ట్లో భాగస్వామి అయినట్లు నివేదిక ద్వారా పొందిన పత్రాలు చూపించాయి. అప్పటి వరకు, టోఫోలీ కుటుంబ సభ్యులు మారిడ్ట్ ద్వారా ఎంటర్ప్రైజ్ నిర్వాహకులుగా కనిపించారు, అందులో భాగస్వామిగా కూడా ఉన్నట్లు మంత్రి స్వయంగా అంగీకరించారు.
అర్లీన్ పన్ను మరియు బ్యాంకింగ్ గోప్యతను విచ్ఛిన్నం చేయాలనే అభ్యర్థనను సెనేటర్ సమర్పించారు సెర్గియో మోరో.
రిసార్ట్లోని అర్లీన్ ఫండ్తో టోఫోలీ వ్యాపారం బహిర్గతం కావడం, మాస్టర్ కేసు నివేదిక నుండి మంత్రి వైదొలగడానికి దారితీసింది. అతని నిష్క్రమణ తర్వాత, కోర్టులోని ఇతర మంత్రులతో చర్చలు జరిపి, కేసును ఆండ్రే మెండోన్సా స్వాధీనం చేసుకున్నారు, అతను వోర్కారో మరియు జెట్టెల్లను అరెస్టు చేయాలని ఆదేశించాడు.
