భాస్కర్ & అరుణ్ సవానీ ఎవరు? భారతీయ సంతతికి చెందిన సోదరులు $30 మిలియన్ల మెడికేడ్ & H-1B వీసా మోసం కేసులో 835 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష అనుభవించారు

9

ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను మోసం చేసి, ఇమ్మిగ్రేషన్ నిబంధనలను దుర్వినియోగం చేసి మిలియన్ల డాలర్లు సంపాదించిన పెద్ద నేర సంస్థను నడుపుతున్న ఇద్దరు భారతీయ సంతతి సోదరులను US ఫెడరల్ జ్యూరీ దోషులుగా నిర్ధారించింది. ఈ వ్యక్తులు కంపెనీల నెట్‌వర్క్‌ను నిర్మించారని మరియు మెడిసిడ్ ప్రోగ్రామ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసపూరిత పథకాలను రూపొందించారని మరియు H-1B వీసా విధానం ద్వారా విదేశీ ఉద్యోగులను దోపిడీ చేశారని అధికారులు తెలిపారు.

సోదరులు, భాస్కర్ సవానీ మరియు అరుణ్ సవానీ, ఆరోగ్య సంరక్షణ మోసం, వీసా మోసం, మనీలాండరింగ్ మరియు పన్ను ఎగవేత వంటి సంక్లిష్టమైన సంస్థ అయిన “సవానీ గ్రూప్” అని ప్రాసిక్యూటర్లు అభివర్ణించారు. విదేశీ ఉద్యోగులను రిక్రూట్ చేయడానికి మోసపూరిత వీసా దరఖాస్తులను దాఖలు చేస్తూ, US మెడిసిడ్ ప్రోగ్రామ్‌ను $30 మిలియన్లకు పైగా మోసం చేసిందని పరిశోధకులు తెలిపారు.

యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో విచారణ తరువాత, జ్యూరీ ఇద్దరు సోదరులను రాకెటింగ్ మరియు మోసానికి సంబంధించిన అనేక ఆరోపణలపై దోషులుగా నిర్ధారించింది. ఈ కేసులో వారి సహచరుడు అలెగ్జాండ్రా రాడోమియాక్ కూడా దోషిగా తేలింది.

ఈ పథకం సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తుందని, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, ఇమ్మిగ్రేషన్ పేపర్‌వర్క్ మరియు ఆర్థిక లావాదేవీలతో కూడిన చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాల ద్వారా మిలియన్ల డాలర్లను సంపాదించిందని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.

భాస్కర్ మరియు అరుణ్ సవానీ ఎవరు?

భాస్కర్ సవానీ, 60, వృత్తిరీత్యా దంతవైద్యుడు, సవానీ గ్రూప్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. సమూహం యొక్క మోసపూరిత కార్యకలాపాలను నిర్వహించడంలో అతను సహాయం చేశాడని మరియు పథకానికి అనుసంధానించబడిన అనేక దంత పద్ధతులను నిర్వహించాడని అధికారులు తెలిపారు.

అతని సోదరుడు, అరుణ్ సవానీ, 58, ఆపరేషన్ యొక్క చాలా ఆర్థిక భాగాన్ని నిర్వహించాడు. అతను సంస్థ యొక్క ఆర్థిక వ్యవహారాలను నియంత్రిస్తున్నాడని మరియు వివిధ కార్పొరేట్ సంస్థలు మరియు బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా డబ్బును తరలించడంలో సహాయపడినట్లు న్యాయవాదులు తెలిపారు.

సోదరులు కలిసి, ఏకకాలంలో బహుళ మోసపూరిత పథకాలను అమలు చేయడానికి అనుమతించే సంస్థల నెట్‌వర్క్‌ను నిర్మించారు.

ప్రాసిక్యూటర్‌ల ప్రకారం, సవానీ గ్రూప్ నామినీ వ్యాపార యజమానులను మరియు షెల్ కంపెనీలను తన కార్యకలాపాలను దాచిపెట్టడానికి ఉపయోగించుకుంది మరియు కొన్ని డెంటల్ ప్రాక్టీస్‌లు వారి మెడిసిడ్ ఒప్పందాలను కోల్పోయిన తర్వాత కూడా కార్యకలాపాలను కొనసాగించాయి.

భాస్కర్ మరియు అరుణ్ సవానీ: H-1B వీసా మోసం పథకం ఎలా పనిచేసింది?

పరిశోధకులచే వెలికితీసిన కీలక పథకాలలో ఒకటి H-1B వీసా ప్రోగ్రామ్ యొక్క దుర్వినియోగం, ఇది US కంపెనీలు ప్రత్యేక రంగాలలో విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.

సోదరులు తప్పుడు వీసా దరఖాస్తులు మరియు US డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ మరియు US సిటిజన్‌షిప్ మరియు ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్‌లో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారని అధికారులు తెలిపారు. ఈ అప్లికేషన్లు విదేశీ ఉద్యోగులను రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి వారికి సహాయపడాయి, వీరిలో చాలా మంది భారతదేశానికి చెందినవారు.

కార్మికులు తమ వేతనాలు మరియు రుసుములలో కొంత భాగాన్ని సవానీ గ్రూప్‌కు తిరిగి ఇవ్వవలసిందిగా ఒత్తిడి చేయబడిందని న్యాయవాదులు ఆరోపించారు, వీసా కార్యక్రమం నుండి సంస్థకు లాభం చేకూర్చేందుకు వీలు కల్పించింది.

సంస్థ కోసం స్థిరమైన ఆదాయ ప్రవాహాన్ని సృష్టించేటప్పుడు విదేశీ ఉద్యోగులను దోపిడీ చేయడానికి ఈ వ్యవస్థను పరిశోధకులు వివరించారు.

భాస్కర్ మరియు అరుణ్ సవానీ: $30 మిలియన్ల మెడిసిడ్ మోసం పథకం

యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని తక్కువ-ఆదాయ వ్యక్తులకు వైద్య కవరేజీని అందించే మెడిసిడ్ ప్రోగ్రామ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని సంస్థలోని మరో ప్రధాన భాగం హెల్త్‌కేర్ మోసాన్ని కలిగి ఉంది.

కొన్ని పద్ధతులు వారి వైద్య బీమా ఒప్పందాలను కోల్పోయిన తర్వాత కూడా సవానీ గ్రూప్ డెంటల్ క్లినిక్‌ల నిర్వహణను కొనసాగించిందని అధికారులు తెలిపారు. వారు కొత్త కాంట్రాక్టులను పొందడానికి మరియు మోసపూరిత బిల్లింగ్ క్లెయిమ్‌లను సమర్పించడానికి నామినీ వ్యాపార యజమానులను ఉపయోగించుకున్నారు.

ఈ పథకం ద్వారా, సోదరులు తమ ప్రమేయాన్ని దాచిపెట్టిన వ్యాపారాల కింద సేవల కోసం బిల్లింగ్ చేయడం ద్వారా $30 మిలియన్లకు పైగా మెడిసిడ్‌ను మోసం చేశారని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.

భాస్కర్ మరియు అరుణ్ సవాని: మనీలాండరింగ్ మరియు పన్ను ఎగవేత ఆరోపణలు

ఇన్వెస్టిగేటర్లు హెల్త్‌కేర్ మోసం ఆదాయానికి సంబంధించిన సంక్లిష్ట మనీలాండరింగ్ ఆపరేషన్‌ను కూడా కనుగొన్నారు.

డబ్బు మూలాన్ని దాచడానికి సవానీ గ్రూప్ కార్పొరేట్ బ్యాంకు ఖాతాల నెట్‌వర్క్ ద్వారా నిధులను బదిలీ చేసిందని అధికారులు తెలిపారు. సోదరులు ఆర్థిక రికార్డులను తప్పుగా మార్చారని మరియు నిర్దిష్ట ఆదాయాన్ని నివేదించడంలో విఫలమయ్యారని కూడా న్యాయవాదులు ఆరోపించారు.

అధికారుల ప్రకారం, సోదరులు నివేదించని వ్యక్తిగత ఆదాయంలో సుమారు $1.6 మిలియన్లు మరియు ఉద్యోగుల నివేదించని ఆదాయంలో $1.1 మిలియన్లపై పన్నులు చెల్లించడంలో విఫలమయ్యారు.

భాస్కర్ మరియు అరుణ్ సవానీ: అక్రమ దంత ఇంప్లాంట్లు పేషెంట్లపై వాడతారు

విచారణలో దిగ్భ్రాంతికరమైన వైద్యపరమైన ఉల్లంఘన కూడా వెల్లడైంది. సవానీ గ్రూప్ రోగులలో “మానవ ఉపయోగం కోసం కాదు” అని లేబుల్ చేయబడిన ప్రోటోటైప్ డెంటల్ ఇంప్లాంట్‌లను ఉంచిందని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.

ఈ ఇంప్లాంట్‌లను US ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆమోదించలేదని మరియు చికిత్స సమయంలో ఉపయోగించే పరికరాల స్వభావం గురించి రోగులకు తెలియజేయబడలేదని అధికారులు ఆరోపించారు.

ఈ చర్యలు ప్రత్యేక మెయిల్ మోసం మరియు ఫెడరల్ ఫుడ్, డ్రగ్ మరియు కాస్మెటిక్ చట్టం కుట్రలో భాగంగా దర్యాప్తులో బయటపడ్డాయి.

భాస్కర్ మరియు అరుణ్ సవానీ: సాధ్యమైన జైలు శిక్ష మరియు తదుపరి దశలు

వారి నేరారోపణ తర్వాత, సవానీ సోదరులు ఇప్పుడు చాలా సుదీర్ఘ జైలు శిక్షను ఎదుర్కొంటున్నారు.

భాస్కర్ సవానీకి చట్టబద్ధంగా గరిష్టంగా 420 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, అరుణ్ సవానీకి 415 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. వారి సహచరుడు, అలెక్సాండ్రా రాడోమియాక్ గరిష్టంగా 40 సంవత్సరాల జైలు శిక్షను ఎదుర్కొంటాడు.

ముగ్గురి ముద్దాయిలకు జూలై 2026లో శిక్ష విధించబడుతుందని భావిస్తున్నారు, ఆ సమయంలో ఫెడరల్ న్యాయమూర్తి వారి తుది శిక్షను నిర్ణయిస్తారు.