మాస్టర్ యజమాని గురించి డేనియల్ వోర్కారో యొక్క IR ఏమి వెల్లడిస్తుంది

బ్రెసిలియా – యొక్క ప్రకటనలు ఆదాయపు పన్ను బ్యాంకర్ నుండి డేనియల్ వోర్కారోయజమాని బ్యాంకో మాస్టర్తన మొదటి బిలియన్‌ని సేకరించడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు మరియు అతని సంపదను రెట్టింపు చేయడానికి మరో రెండు సంవత్సరాలు అవసరమయ్యే వ్యాపారవేత్తను వెల్లడించండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా బిలియన్-డాలర్ల మోసం కోసం దర్యాప్తు లక్ష్యంగా, వోర్కారోను వేరు చేశారు ఫెడరల్ పోలీస్ కనీసం 2019 నుండి మోసపూరిత ఆర్థిక లావాదేవీల ద్వారా తన సంపదను పెంచుకున్న వ్యక్తిగా – అతను 2021లో మాస్టర్‌గా పేరు మార్చబడిన బ్యాంకో మాక్సిమాకు యజమాని అయ్యాడు.

బ్యాంకర్ యొక్క ఆదాయపు పన్ను ఆస్తుల ప్రకటనను చూపుతుంది 2015లో R$2.8 మిలియన్లు, 2024లో మరో R$2.6 బిలియన్లుఅతను 2025లో పన్ను అధికారులకు సమర్పించిన డాక్యుమెంటేషన్ ప్రకారం. ద్రవ్య దిద్దుబాటు లేకుండా విలువలు నామమాత్రంగా ఉంటాయి.

ఇటీవలి పన్ను అకౌంటింగ్ ప్రకారం, మాస్టర్ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభించి, మార్కెట్‌లో వ్యాపారం చేయడం ప్రారంభించిన సంవత్సరంలో, డేనియల్ వోర్కారో వార్షిక ఆదాయాన్ని R$569 మిలియన్లు ప్రకటించారు మరియు ఆదాయపు పన్ను వాపసు రూపంలో R$28,764.97 పొందారు.

ద్వారా సమాచారం పంపబడింది ఫెడరల్ రెవెన్యూ కలిగి ఉంది INSS CPI మరియు ద్వారా పొందబడింది ఎస్టాడో. CPI యొక్క పరిధులలో ఒకటైన పేరోల్ లోన్‌లలో మోసంతో బ్యాంకర్ యొక్క సుసంపన్నత మరియు మాస్టర్ యొక్క సంబంధాన్ని కమిషన్ దర్యాప్తు చేస్తుంది.

రియల్ ఎస్టేట్, నగలు, గడియారాలు మరియు కళాకృతులు

రెవెన్యూ డేటా ప్రకారం, 2017 మరియు 2025 మధ్య, డానియల్ వోర్కారో సావో పాలో మరియు మినాస్ గెరాస్‌లలో మొత్తం R$191 మిలియన్ల విక్రయ విలువతో 13 ఆస్తులను కొనుగోలు చేశారు. వాటిలో పది పూర్తిగా కొనుగోలు చేయబడ్డాయి.

పన్ను అధికారులకు చేసిన ప్రకటనలు నగలు, గడియారాలు మరియు కళాకృతులలో డేనియల్ వోర్కారో ఆస్తులలో పరిణామాన్ని కూడా చూపుతాయి. 2017లో, అతను ఈ రకమైన వస్తువులతో R$1.2 మిలియన్ల ఆస్తులను ప్రకటించాడు. 2023 మరియు 2024లో, ఇది R$47 మిలియన్లు.

1.3 మిలియన్ల నగదు

4వ తేదీ నుండి అరెస్టయ్యాడు, మాస్టర్ యజమాని తన వద్ద ఉన్న ఫెడరల్ రెవెన్యూ సర్వీస్‌కు ప్రకటించాడు డిసెంబర్ 2023లో R$1,386,000 నగదుఅతను మొత్తం ఆస్తులలో R$1.4 బిలియన్లను ప్రకటించినప్పుడు.

మరుసటి సంవత్సరంలో, అతను డబ్బును ఖర్చు చేశాడు. సంవత్సరం చివరిలో, అతను తన వద్ద ఉన్న నగదు R$250,000 అని పన్ను అధికారులకు తెలియజేశాడు.

విచారణ

ఫెడరల్ పోలీస్ ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరోతో దర్యాప్తు చేస్తోంది, నిజమైన మద్దతు లేకుండా ఆస్తుల జారీ మరియు చర్చల ఆధారంగా ఆర్థిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ఆరోపించిన మోసం పథకం.

అనుమానం ఏమిటంటే బ్యాంక్ సెక్యూరిటీలు మరియు క్రెడిట్ పోర్ట్‌ఫోలియోలను విక్రయించింది, ఇవి అధిక రాబడిని వాగ్దానం చేస్తాయి, కానీ సమర్థవంతమైన చెల్లింపు హామీలు లేవు.

విచారణలో మాస్టర్ ఆనవాళ్లు కనిపించాయి R$12.2 బిలియన్లను విక్రయించింది ఫెడరల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లోని పబ్లిక్ బ్యాంక్ అయిన BRBకి ఉనికిలో లేని క్రెడిట్ పోర్ట్‌ఫోలియోలలో మరియు ఒప్పందాన్ని సమర్థించే ప్రయత్నంలో సెంట్రల్ బ్యాంక్‌కు తప్పుడు పత్రాలను బట్వాడా చేసింది.

మాస్టర్ గత ఏడాది నవంబర్‌లో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ద్వారా లిక్విడేట్ చేయబడింది. సమ్మేళనం పతనం ఇప్పటికే సృష్టించింది క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఫండ్ (FGC) కోసం కనీసం R$56 బిలియన్ల వ్యయం.