టోఫోలీ మరియు వోర్కారో కనీసం పది సార్లు వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నారని వెబ్‌సైట్ పేర్కొంది

డేనియల్ వోర్కారోబ్యాంకో మాస్టర్ యజమాని మరియు మంత్రి టోఫోలీ డేస్ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF) వద్ద బ్యాంకుకు సంబంధించిన దర్యాప్తు యొక్క మాజీ రిపోర్టర్, కనీసం పది సార్లు వ్యక్తిగతంగా కలవండి. Uol నుండి వ్యాసకర్త నటాలియా పోర్టినారి పంపిన నివేదిక ప్రకారం, ఇది చూపిస్తుంది ఫెడరల్ పోలీస్ (PF) STF కి.

పిఎఫ్ ప్రకారం, 2023 మరియు 2024 మధ్య జరిగిన బ్యాంకర్ మరియు మంత్రి మధ్య సమావేశాలు వాట్సాప్‌లో ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ చూపించే దానికంటే స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని సూచిస్తున్నాయి.

దర్యాప్తు ప్రకారం, ఈ సమావేశాలలో ఎక్కువ భాగం బ్రెసిలియా (DF)లో జరిగే విందులు మరియు పార్టీల వంటి కార్యక్రమాలలో జరిగేవి, దర్యాప్తు ద్వారా విశ్లేషించబడిన సందేశాల ద్వారా సూచించబడింది.

ఈ కేసులో ప్రతివాది అయిన వోర్కారోతో మంత్రికి ఉన్న సంబంధాలపై నివేదికను ఎస్‌టిఎఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఎడ్సన్ ఫాచిన్‌కు పిఎఫ్ అందజేసిన తర్వాత టోఫోలీ గత వారం బ్యాంకో మాస్టర్ కేసులపై నివేదికను వదిలివేసింది.

గత వారం కూడా, టోఫోలీ వోర్కారోతో అనుసంధానించబడిన పెట్టుబడి నిధితో వ్యాపారం చేసినట్లు ధృవీకరించాడు, అయితే అతను బ్యాంకర్‌తో “స్నేహపూర్వక సంబంధం” కలిగి లేడని చెప్పాడు.

ద్వారా కావాలి టెర్రా ఈ సమావేశాలపై వ్యాఖ్యానించడానికి, మంత్రి డయాస్ టోఫోలీ కార్యాలయం స్పందించలేదు.

టోఫోలీ మరియు మాస్టర్ కేసు మధ్య సంబంధం ఎలా ప్రారంభమైంది?

2024 నుండి మాస్టర్‌కు సంబంధించిన ఆర్థిక మోసంపై PF దర్యాప్తు చేస్తోంది. దేశం విడిచి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వోర్కారోను అరెస్టు చేసిన తర్వాత, నవంబర్ 18న సెంట్రల్ బ్యాంక్ (BC) ద్వారా సంస్థ యొక్క చట్టవిరుద్ధమైన లిక్విడేషన్ డిక్రీడ్ చేయబడింది. పది రోజుల తర్వాత, STF వద్ద ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరోకు రిపోర్టర్‌గా టోఫోలీ ఎంపిక చేయబడింది.

అదే రోజు అతను కేసుకు రిపోర్టర్‌గా ఎంపికయ్యాడు, టోఫోలీ కోపా లిబర్టాడోర్స్ డి అమెరికా ఫైనల్‌ను చూడటానికి పెరూలోని లిమాకు వ్యాపారవేత్త లూయిజ్ ఓస్వాల్డో పాస్టోర్ యాజమాన్యంలోని ప్రైవేట్ జెట్‌లో ప్రయాణించాడు. అదే విమానంలో మాస్టర్స్ మాజీ కంప్లయన్స్ డైరెక్టర్ లూయిజ్ ఆంటోనియో బుల్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న న్యాయవాది అగస్టో అర్రుడా బోటెల్హో ఉన్నారు.

ఒక నెల లోపే, మంత్రి వోర్కారో, రీజినల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బ్రెసిలియా (BRB) మాజీ ప్రెసిడెంట్ పాలో హెన్రిక్ కోస్టా మరియు BC యొక్క పర్యవేక్షణ డైరెక్టర్ ఐల్టన్ డి అక్వినో శాంటోస్‌ల మధ్య డిసెంబరు 30న ఘర్షణను షెడ్యూల్ చేశారు.

అటార్నీ జనరల్ కార్యాలయం (PGR) ఘర్షణను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని కోరింది, కానీ టోఫోలీ అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది. నిర్ణీత తేదీకి మూడు రోజుల ముందు, బీసీ మంత్రికి వివరణ కోసం ఎస్టీఎఫ్‌తో అభ్యర్థనను దాఖలు చేసింది. డిసెంబరు 29న, టోఫోలీ తిరిగి వెళ్లి, ఘర్షణ అవసరాన్ని నిర్ణయించడానికి PF స్వయంప్రతిపత్తిని ఇచ్చింది.

మంత్రి కుటుంబ సభ్యులు మరియు బ్యాంకుకు సంబంధించిన వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు వెల్లడైన తర్వాత మాస్టర్‌తో టోఫోలీకి ఉన్న సంబంధాన్ని చుట్టుముట్టిన సంక్షోభం మరింత తీవ్రమైంది. టోఫోలీ సోదరులు, జోస్ కార్లోస్ డయాస్ టోఫోలీ మరియు జోస్ యూజీనియో డయాస్ టోఫోలీ, రిబీరో క్లారో (PR)లోని తయాయా రిసార్ట్‌లో భాగస్వాములుగా మారిడ్ట్ పార్టిసిపాస్ SA ద్వారా ఎస్టాడో చూపించారు.

వారు వెంచర్‌లోని ఒక మిలియన్-డాలర్ వాటాను రీగ్ ఇన్వెస్టిమెంటోస్ నుండి అర్లీన్ ఫండో డి ఇన్వెస్టిమెంటోస్‌కు విక్రయించారు, ఇది మాస్టర్‌తో అనుసంధానించబడిన ఫండ్ స్ట్రక్చర్‌లను ఆశ్రయించినందుకు దర్యాప్తు చేయబడింది మరియు ఇంధన మార్కెట్లో బిలియన్ డాలర్ల పన్ను ఎగవేతపై అనుమానం ఉంది.

అర్లీన్ యొక్క ఏకైక వాటాదారు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్ లీల్, దాని ఏకైక వాటాదారుగా పాస్టర్ మరియు వ్యాపారవేత్త ఫాబియానో ​​జెట్టెల్, వోర్కారో బావ ఉన్నారు.

టోఫోలీ ఈ నెల 12న విడుదల చేసిన నోట్‌లో, తాను మారిడ్ట్‌లో అనామక భాగస్వామి అని మరియు డివిడెండ్‌లను పొందానని ధృవీకరించారు, అయితే కంపెనీ కుటుంబ యాజమాన్యంలో ఉందని మరియు కార్పొరేట్ నిర్మాణంలో భాగమైనప్పటికీ, పరిపాలన తన కుటుంబ సభ్యుల బాధ్యత అని పేర్కొంది. (*Estadão నుండి సమాచారంతో)