మాజీ న్యాయ శాఖ మంత్రి లెవాండోవ్‌స్కీకి ఇంటిని విక్రయించిన పీఎఫ్ లక్ష్యం ‘చైనా’ ఎవరు

పన్ను ఎగవేత, వ్యాపారవేత్త కోసం ఫెడరల్ పోలీసులచే సంవత్సరాలపాటు దర్యాప్తు చేయబడింది అలాన్ డి సౌజా యాంగ్“చైనా” అని పిలువబడే 37 సంవత్సరాల వయస్సు, విక్రయించడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది 2024లో అప్పటి న్యాయ మంత్రి రికార్డో లెవాండోవ్స్కీ సంపాదించిన ఆస్తివెల్లడించిన విధంగా R$ 9.4 మిలియన్లకు ఎస్టాడో. సంప్రదించినప్పుడు, యాంగ్ మరియు ఆమె కుటుంబం యొక్క రక్షణ స్పష్టంగా కనిపించలేదు.

ఆస్తి చర్చలు

చర్చలు జరిపిన ఆస్తిని మొదట్లో కొనుగోలు చేశారు చైనా తండ్రి ద్వారా 2019లో వేలం – ఇది కూడా PF పరిశోధనల లక్ష్యం -, R$4.9 మిలియన్లకు. డిసెంబర్ 2023లో, అతను తన ఇంటిని తన కోడలికి విక్రయించాడు, Anajá de Oliveira శాంటోస్ యాంగ్R$4 మిలియన్లకు చైనాను వివాహం చేసుకున్నాడు.

ఫెడరల్ పోలీస్ పత్రాలు కూడా చూపుతాయి ఆమె తన భర్త లావాదేవీలలో కాషాయ రంగులో ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారుఇది దాని బ్యాంక్ ఖాతాలలో పరిమిత వనరులను కలిగి ఉంది.

చైనాకు చెందిన మహిళ కొనుగోలు చేసిన ఆస్తిని ఫిబ్రవరి 2024లో ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేశారు. ఒక నెల తరువాత, స్వాధీనం లెవాండోవ్స్కీ ఇది అతను తన పిల్లలతో భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించే కుటుంబ వ్యాపారాన్ని ఉపయోగించి తయారు చేయబడింది.

చైనా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది ఇంధన శాఖ మరియు అక్రమాలకు సంబంధించిన పదే పదే అనుమానాల మధ్య తన వ్యాపార పథాన్ని నిర్మించుకుంది. పరానాలోని గ్యాస్ స్టేషన్లలో పరిశోధకులు 2011లో ట్రాక్‌లను అనుసరించారు న్యాయవ్యవస్థలో మరియు న్యాయవ్యవస్థ అధికారిక గెజిట్‌లో పబ్లిక్ ప్రొసీడింగ్‌లలో అతనిచే వదిలివేయబడింది.

అతని తండ్రి మరియు అతనితో కలిసి ఇప్పటికే విచారణ జరిగింది గ్యాసోలిన్ కల్తీకి పాల్పడ్డారురెండు సంవత్సరాల శిక్ష జరిమానాగా మార్చడం వంటి సున్నితమైన శిక్షలకు దారితీసే ప్రక్రియలలో. అయినప్పటికీ, అతను ఈ రంగంలో చురుకుగా ఉన్నాడు.

2021 నాటికి, ఇది ఫెడరల్ పోలీసులచే మరింత పటిష్టమైన దర్యాప్తు లక్ష్యంగా మారింది, ఇది ఒక పథకాన్ని దర్యాప్తు చేస్తోంది దాదాపు R$2 బిలియన్ల ఎగవేత అంచనాపంపిణీదారులు మరియు గ్యాస్ స్టేషన్లను కలిగి ఉంటుంది. ఆస్తులు మరియు ఆర్థిక లావాదేవీలను దాచడానికి వ్యాపారం మరియు కుటుంబ నిర్మాణాలను ఉపయోగించడాన్ని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

పన్ను ఉల్లంఘన మరియు బ్యాంకింగ్ గోప్యత ప్రకారం, చైనా వార్షిక ఆదాయాన్ని R$84,000గా ప్రకటించగా, అతని భార్య పేరు మీద అత్యంత ముఖ్యమైన మొత్తాలు చెలామణిలో ఉన్నాయి, అనాజా. కేవలం ఒక నెలలో, R$3 మిలియన్లకు పైగా ఆమె ఖాతాల ద్వారా చేరింది. మహిళ 30 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలతో లింక్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది, అయితే చైనా అధికారికంగా కేవలం ఒక గ్యాస్ స్టేషన్‌లో భాగస్వామిగా ఉంది.

2025లో, ఆ వ్యాపారవేత్త తిరిగి ఫెడరల్ పోలీస్ రాడార్‌కి వచ్చాడు, అతను దర్యాప్తు చేసిన వారిలో చేర్చబడ్డాడు. ఆపరేషన్ హిడెన్ కార్బన్ ఎంత హడావిడి R$52 బిలియన్ల ఎగవేత మరియు లాండరింగ్ పారిశ్రామికవేత్తలకు కేటాయించబడింది రాబర్టో అగస్టో లెమె డా సిల్వా, క్రేజీ బెటో అని పిలుస్తారుఇ మొహమ్మద్ హుస్సేన్ మౌరాద్, ఓ ప్రిమో. దర్యాప్తు ప్రకారం, చైనాతో సంబంధం ఉన్న ద్వయం యొక్క అస్త్రంగా వ్యవహరిస్తుంది మొదటి క్యాపిటల్ కమాండ్ (PCC).

తో అతనికి సంబంధాలు కూడా ఉన్నాయి జ్యూస్ పెట్టుబడి నిధిఇద్దరు వ్యాపారవేత్తలకు వనరులను లాండరింగ్ చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు మరియు చక్కెర మరియు ఆల్కహాల్ ప్లాంట్ల కొనుగోలులో ఉపయోగించే కంపెనీలతో.

2024లో ఇంటిని కొనుగోలు చేసే ముందు, లెవాండోవ్స్కీ మాట్లాడుతూ, చైనా పరిశోధనల లక్ష్యంగా ఉందని తెలుసుకోవడానికి మార్గం లేదువ్యాపారవేత్తకు సంబంధించిన అన్ని ప్రక్రియలు రహస్యంగా ప్రాసెస్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి. చర్చల సమయంలో తాను యజమానులను మాత్రమే కలిశానని మాజీ మంత్రి పేర్కొన్నారు మరియు సమర్పించిన అన్ని ధృవపత్రాలు మరియు పత్రాలు ఆస్తి మంచి స్థితిలో ఉన్నట్లు సూచించాయి.